{"id":30928,"date":"2026-04-17T16:08:11","date_gmt":"2026-04-17T16:08:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=30928"},"modified":"2026-01-14T12:12:49","modified_gmt":"2026-01-14T12:12:49","slug":"identitatsprufung-des-unternehmens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/companies-house-identity-verification\/","title":{"rendered":"Neue Aktualisierungen der Anforderungen an die Identit\u00e4tspr\u00fcfung bei Companies House"},"content":{"rendered":"<div class=\"cc-block tldr\">\n<p><strong>Kurz gesagt: <\/strong>Stand: November 2025, <strong>Identit\u00e4tspr\u00fcfung des Unternehmens<\/strong> ist f\u00fcr Companies House obligatorisch. Um zu verstehen <strong>Wie man den Identit\u00e4tspr\u00fcfungsstandard des Unternehmens erf\u00fcllt<\/strong>, Unternehmen sollten einem schrittweisen Prozess folgen, der gegebenenfalls durch Kontrollmechanismen unterst\u00fctzt wird. <strong>\u00dcberpr\u00fcfung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer durch Companies House<\/strong>, Die Reise endet typischerweise mit einem pers\u00f6nlichen Code, der zur Verkn\u00fcpfung von Rollen und zur Unterst\u00fctzung der Best\u00e4tigungserkl\u00e4rung verwendet wird.<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Was ist die Identit\u00e4tspr\u00fcfung durch Companies House?<\/h2>\n\n\n\n<p>Companies House ist das britische Handelsregister, das das \u00f6ffentliche Register der Unternehmensmitglieder f\u00fchrt und Online-Dienste zur Einreichung von Best\u00e4tigungserkl\u00e4rungen anbietet. Seit November 2025 sind strengere Identit\u00e4tspr\u00fcfungsverfahren f\u00fcr alle Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer und Personen mit ma\u00dfgeblichem Einfluss (PSCs) bestehender und neu gegr\u00fcndeter Unternehmen in Gro\u00dfbritannien gesetzlich vorgeschrieben.<\/p>\n\n\n\n<p>Nutzer m\u00fcssen sich entweder \u00fcber GOV.UK OneLogin oder \u00fcber einen autorisierten Unternehmensdienstleister (ACSP) verifizieren. Hierf\u00fcr sind Dokumente erforderlich, um ein sicheres Mitgliederregister zu gew\u00e4hrleisten und Geldw\u00e4sche sowie Identit\u00e4tsbetrug zu bek\u00e4mpfen. Ein ACSP fungiert als Unternehmen, das im Auftrag eines Kunden die Identit\u00e4t von Personen verifiziert. Dies erfordert zus\u00e4tzlichen Zeit- und Ressourcenaufwand seitens des Unternehmens, der \u00fcber die reine Ausweispr\u00fcfung hinausgeht.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Der Weg zur Identit\u00e4tspr\u00fcfung bei Companies House<\/h2>\n\n\n\n<p>ACSPs m\u00fcssen alle Nachweise jeder Pr\u00fcfung aufbewahren, um die britischen Standards zu gew\u00e4hrleisten. Dies umfasst erfolgreiche, fehlgeschlagene oder weitergeleitete Ergebnisse von Pr\u00fcfungen von Unternehmensleitern oder PSCs, die erfolgreich verifiziert wurden, sowie fehlgeschlagene Verifizierungsversuche. Auf Anfrage von Companies House k\u00f6nnen die entsprechenden Unterlagen vorgelegt werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-2-companies-house-identity-verification-journey-acsp-view-2-1024x576.png\" alt=\"Diagramm des sechsstufigen Identit\u00e4tspr\u00fcfungsprozesses gem\u00e4\u00df Companies House f\u00fcr ACSPs, die die \u00dcberpr\u00fcfung von Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern gem\u00e4\u00df Companies House unterst\u00fctzen und aufzeigen, wie der Identit\u00e4tspr\u00fcfungsstandard von Companies House erf\u00fcllt werden kann.\" class=\"wp-image-30960\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-2-companies-house-identity-verification-journey-acsp-view-2-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-2-companies-house-identity-verification-journey-acsp-view-2-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-2-companies-house-identity-verification-journey-acsp-view-2-768x432.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-2-companies-house-identity-verification-journey-acsp-view-2-1536x864.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-2-companies-house-identity-verification-journey-acsp-view-2-18x10.png 18w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-2-companies-house-identity-verification-journey-acsp-view-2.png 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Die Bereitstellung von ACSP sollte einem einfachen und wiederholbaren Prozess folgen, um die vollst\u00e4ndige Einhaltung ohne finanzielle Strafen zu gew\u00e4hrleisten. Durch die Erfassung personenbezogener Daten, die Sicherung der Identit\u00e4tsnachweise, die \u00dcberpr\u00fcfung der Authentizit\u00e4t und die Best\u00e4tigung der Zuordnung zur jeweiligen Person sowie die anschlie\u00dfende Aufzeichnung und Aufbewahrung eines Pr\u00fcfprotokolls kann die Verifizierung f\u00fcr den pers\u00f6nlichen Code eingereicht und die Rollen f\u00fcr die Ablage verkn\u00fcpft werden. Die Implementierung eines solchen Protokolls erfordert Zeitaufwand seitens des Unternehmens f\u00fcr entsprechende Schulungen, notwendige Kontrollen und wiederholbare Ergebnisse.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Warum die Identit\u00e4tspr\u00fcfung durch Companies House versch\u00e4rft wurde<\/h2>\n\n\n\n<p>Das <a href=\"https:\/\/companieshouse.blog.gov.uk\/2025\/11\/06\/how-companies-house-is-helping-businesses-prepare-for-identity-verification\/\">Einf\u00fchrung der Identit\u00e4tspr\u00fcfung<\/a> Die Einf\u00fchrung im November 2025 ist Teil der umfassenderen Bem\u00fchungen von Companies House, den Missbrauch des Handelsregisters im Zusammenhang mit Geldw\u00e4sche und Wirtschaftskriminalit\u00e4t einzud\u00e4mmen. Um die Nutzung von Unternehmen f\u00fcr illegale Zwecke zu verhindern, m\u00fcssen bestehende Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer ihre Identit\u00e4t nachweisen. Dies tr\u00e4gt zur Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei und minimiert weitere Risiken.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p>Die Identit\u00e4tspr\u00fcfungen werden versch\u00e4rft, weil Gro\u00dfbritannien Sicherheitsl\u00fccken schlie\u00dft.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p>Joshua Vowles-Dent, GTM Lead, erkl\u00e4rt: \u201cDie Identit\u00e4tspr\u00fcfungen werden versch\u00e4rft, da Gro\u00dfbritannien Sicherheitsl\u00fccken schlie\u00dft, die jahrelang ausgenutzt wurden \u2013 Briefkastenfirmen, falsche Angaben zu Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern und synthetische Identit\u00e4ten, die es erleichtern, Gelder zu transferieren und die Verantwortlichkeit zu verschleiern. F\u00fcr ACSPs ist der Wandel eindeutig: Die Identit\u00e4tspr\u00fcfung darf nicht als einmalige Formalit\u00e4t abgehakt werden. Sie muss konsistent, faktenbasiert und wiederholbar sein und Aufzeichnungen liefern, die einer kritischen Pr\u00fcfung standhalten.\u2018<\/p>\n\n\n\n<p>Der Identit\u00e4tspr\u00fcfungsprozess ist auf Konsistenz ausgelegt und nicht nur auf bestm\u00f6gliche Bem\u00fchungen. Companies House stellt klar, dass alle Unternehmen, wie z. B. ACSPs, den Standard f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung erf\u00fcllen m\u00fcssen, wenn sie bestehende PSCs oder Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer f\u00fcr Kunden verifizieren. Organisationen, die diese Schritte auslassen, versto\u00dfen gegen die Vorschriften und riskieren finanzielle Strafen.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Umfang der \u00dcberpr\u00fcfung durch Companies House Service<\/h2>\n\n\n\n<p>Die Identit\u00e4tspr\u00fcfung durch das Handelsregister umfasst derzeit Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, Personen mit ma\u00dfgeblichem Einfluss (PSC) sowie Gesellschafter von Kommanditgesellschaften, die ihre Identit\u00e4t nachweisen m\u00fcssen. Es ist strafbar, ohne nachgewiesene Identit\u00e4t als Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer oder PSC zu agieren, und kann zu Strafen f\u00fchren. Bei Nichteinhaltung der Identit\u00e4tspr\u00fcfungspflichten drohen Ihnen strafrechtliche Verfolgung und Geldstrafen.<\/p>\n\n\n\n<p>Es kommt h\u00e4ufig vor, dass in einer Best\u00e4tigungserkl\u00e4rung eines Unternehmens unterschiedliche Statusangaben enthalten sind. Ein und dasselbe Unternehmen kann gleichzeitig neue und bestehende Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer sowie bestehende Hauptverantwortliche haben. Daher m\u00fcssen die Rollen bei der Datenerfassung klar erfasst werden. Kunden fragen auch nach dem\/der Unternehmenssekret\u00e4r\/in; daher muss definiert werden, wer seine\/ihre Identit\u00e4t best\u00e4tigen muss und wer lediglich die Unterlagen einreicht.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Der Identit\u00e4tspr\u00fcfungsprozess des Companies House<\/h2>\n\n\n\n<p>Im November 2025 bietet das Handelsregister zwei Wege f\u00fcr das neue Identit\u00e4tspr\u00fcfungsverfahren an. Wie bereits erw\u00e4hnt, <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/using-your-gov-uk-one-login\/proving-your-identity\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Personen \u00fcberpr\u00fcfen dies direkt<\/a> \u00fcber gov.uk, mit einem Login, per Post oder sie nutzen ein <a href=\"https:\/\/changestoukcompanylaw.campaign.gov.uk\/authorised-corporate-service-providers\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">autorisierter Unternehmensdienstleister<\/a> (ACSP). Dies ist eine direkte \u00dcberpr\u00fcfung der Identit\u00e4t bestehender Direktoren und PSCs.<\/p>\n\n\n\n<p>Der ACSP-Weg ist ein unterst\u00fctzter Weg, der sowohl f\u00fcr bestehende als auch f\u00fcr neue Unternehmen hilfreich ist. Im Gegensatz zum gov.uk-One-Login \u00fcbernimmt das Unternehmen hier die Durchf\u00fchrung der Pr\u00fcfungen, die Buchhaltung und die Unterst\u00fctzung in Sonderf\u00e4llen im Zusammenhang mit der Identit\u00e4tspr\u00fcfung f\u00fcr Companies House. Beide Wege f\u00fchren die Identit\u00e4tspr\u00fcfung mit demselben Ziel im Rahmen der Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung ein und verhindern so den Missbrauch von Unternehmen f\u00fcr illegale Zwecke und jegliche andere Form von Identit\u00e4tsbetrug.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">H\u00e4ufige Fallstricke f\u00fcr autorisierte Unternehmensdienstleister (ACSP)<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-4-common-acsp-pitfalls-and-the-fix-1024x576.png\" alt=\"Vergleichstabelle mit h\u00e4ufigen ACSP-Fehlern und deren Behebung bei der Identit\u00e4tspr\u00fcfung durch Companies House zur Verbesserung der \u00dcberpr\u00fcfung von Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern durch Companies House und zur Verdeutlichung, wie der Standard f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung durch Companies House erf\u00fcllt werden kann.\" class=\"wp-image-30963\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-4-common-acsp-pitfalls-and-the-fix-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-4-common-acsp-pitfalls-and-the-fix-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-4-common-acsp-pitfalls-and-the-fix-768x432.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-4-common-acsp-pitfalls-and-the-fix-1536x864.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-4-common-acsp-pitfalls-and-the-fix-18x10.png 18w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-4-common-acsp-pitfalls-and-the-fix.png 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>ACSP-Teams sto\u00dfen bei der \u00dcberpr\u00fcfung von Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern gem\u00e4\u00df Companies House immer wieder auf dieselben vier Fehler: Sie verwechseln AML CDD mit der Verifizierung durch Companies House, akzeptieren unvollst\u00e4ndige Eingangsdaten (insbesondere Adresshistorie), f\u00fchren l\u00fcckenhafte Aufzeichnungen und lassen Kunden im Unklaren \u00fcber den pers\u00f6nlichen Code. Infolgedessen geraten viele Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer genau dann in Schwierigkeiten, wenn sie ihre Funktionen f\u00fcr die Einreichungen verkn\u00fcpfen m\u00fcssen. Companies House macht die Erwartungshaltung deutlich: ACSPs m\u00fcssen den Standard f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung einhalten und schrittweise Nachweise f\u00fchren.<\/p>\n\n\n\n<p>Die einfachste L\u00f6sung ist ein strafferes Betriebsmodell: AML und Companies House sollten in separate Arbeitsabl\u00e4ufe aufgeteilt, die Eingangsdaten im Voraus validiert, f\u00fcr jeden Fall ein \u201cAudit-Paket\u201d standardisiert und vor wichtigen Einreichungsterminen eine kurze \u00dcbergabe versandt werden, die erkl\u00e4rt, wie man \u00fcber \u201cKonto verwalten\u201d auf den pers\u00f6nlichen Verifizierungscode f\u00fcr Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer von Companies House zugreift und diesen verwendet.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Leitfaden zur Identit\u00e4tspr\u00fcfung gem\u00e4\u00df den Verifizierungsstandards des Companies House<\/h2>\n\n\n\n<p>Companies House stellt vor <a href=\"https:\/\/companieshouse.blog.gov.uk\/2025\/09\/15\/why-identity-verification-is-good-for-business\/\">Identit\u00e4tspr\u00fcfung als obligatorisch<\/a> F\u00fcr ACSPs ist es unerl\u00e4sslich, jeden Schritt vollst\u00e4ndig durchzuf\u00fchren. Das bedeutet, dass Ihr ACSP Standards an erste Stelle setzen muss. Tools k\u00f6nnen hilfreich sein, die Verantwortung liegt jedoch weiterhin bei Ihnen. Hier kommt auch die Einhaltung von Richtlinien zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche ins Spiel. In der Anti-Geldw\u00e4sche-Kultur werden Nachweise und Pr\u00fcfprotokolle bereits hoch gesch\u00e4tzt. Die \u00dcberpr\u00fcfung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerdaten durch Companies House stellt jedoch einen eigenen Prozess dar und erfordert eine eigene Identit\u00e4tspr\u00fcfung. Es handelt sich nicht einfach um eine weitere AML-Pr\u00fcfung.<\/p>\n\n\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Schritt 1: Eingabe von Details und Qualit\u00e4t der Identit\u00e4tsdaten<\/h3>\n\n\n\n<p>Im ersten Schritt werden Informationen \u00fcber die betreffende Person erfragt. In der Praxis k\u00f6nnen Unternehmen hier die meisten Verz\u00f6gerungen vermeiden. Wenn Kunden bei der Identit\u00e4tspr\u00fcfung Fehler bei der Eingabe ihrer pers\u00f6nlichen Daten machen, schlagen sp\u00e4tere \u00dcberpr\u00fcfungen fehl. W\u00e4hrend der Identit\u00e4tspr\u00fcfung ist es wichtig, Angaben zu Ihrer Person und nicht zu Ihrem Unternehmen zu machen. Daher ist es f\u00fcr bestehende Unternehmen entscheidend, ein \u00fcbersichtliches Erfassungsformular zu erstellen. Verwenden Sie Validierungsregeln und kurze Erl\u00e4uterungen, um die Identit\u00e4t zu best\u00e4tigen. Erfassen Sie fr\u00fchzeitig den Kontext der Einreichung und fragen Sie nach den Funktionen der Person und ob eine Einreichungsfrist bevorsteht.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Schritt 2: Ausweisdokumente und Lichtbildausweis<\/h3>\n\n\n\n<p>Schritt 2 ist die Beschaffung von Nachweisen zur Identit\u00e4tspr\u00fcfung. Hierbei spielen Ausweisdokumente und die Wahl des Lichtbildausweises eine wichtige Rolle. Akzeptierte Ausweisdokumente sind unter anderem von Beh\u00f6rden ausgestellte Dokumente, maschinenlesbare Reisep\u00e4sse, biometrische Aufenthaltstitel, britische biometrische Aufenthaltstitel, britische biometrische Aufenthaltskarten, irische Passkarten und britische Grenzg\u00e4ngergenehmigungen. Auf gov.uk one login finden Sie eine Liste der Lichtbildausweise, die zur Identit\u00e4tspr\u00fcfung verwendet werden k\u00f6nnen. Dokumentreferenznummer, Ablaufdatum und Ausstellungsland sollten als Nachweis dokumentiert werden.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Schritte 3-4: Sicherheitsfragen und Identit\u00e4tspr\u00fcfungen<\/h3>\n\n\n\n<p>In den Schritten 3 und 4 finden Ihre Identit\u00e4tspr\u00fcfungen statt, um die Identit\u00e4t einer Person zu best\u00e4tigen. Sie pr\u00fcfen, ob die Nachweise echt sind und ob sie der betreffenden Person geh\u00f6ren. Bei direkten Verfahren weisen einige Nutzer ihre Identit\u00e4t nach, indem sie Sicherheitsfragen online beantworten. Beim Verfahren \u201conline und dann Postfiliale\u201d geben Nutzer die Daten ihres Lichtbildausweises auf gov.uk ein und lassen diesen anschlie\u00dfend in einer Postfiliale scannen. Als ACSP (Accounting and Control Service Provider) sollten Sie Ihre Entscheidungsnotizen kurz und pr\u00e4gnant halten. Sie sollten Ihre Vorgehensweise in einer Minute erl\u00e4utern k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Schritte 5-6: Aufzeichnungen, Entscheidungen und Aufbewahrung<\/h3>\n\n\n\n<p>Schritt 5 ist die Dokumentation. Companies House schreibt vor, dass Sie Aufzeichnungen \u00fcber die verwendeten Nachweise und Informationen f\u00fchren m\u00fcssen. Diese Aufzeichnungen m\u00fcssen Sie sieben Jahre lang ab dem Datum der Identit\u00e4tspr\u00fcfung aufbewahren. Schritt 6 ist die Entscheidung \u00fcber die Verifizierung. Sie entscheiden, ob Sie die Identit\u00e4t der Person best\u00e4tigen k\u00f6nnen. Erstellen Sie daher standardm\u00e4\u00dfig ein Verifizierungspaket als Teil des neuen Identit\u00e4tspr\u00fcfungsprozesses. Dies gew\u00e4hrleistet Rechtssicherheit auch bei gro\u00dfem Umfang.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Companies House Identit\u00e4tspr\u00fcfungspaket zur Vorbereitung auf Audits<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-5-acsp-record-keeping-what-your-verification-pack-should-contain-1024x576.png\" alt=\"Checkliste des Verifizierungspakets f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung durch Companies House, die die \u00dcberpr\u00fcfung von Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern durch Companies House unterst\u00fctzt und aufzeigt, wie der Identit\u00e4tspr\u00fcfungsstandard von Companies House erf\u00fcllt wird.\" class=\"wp-image-30965\" srcset=\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-5-acsp-record-keeping-what-your-verification-pack-should-contain-1024x576.png 1024w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-5-acsp-record-keeping-what-your-verification-pack-should-contain-300x169.png 300w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-5-acsp-record-keeping-what-your-verification-pack-should-contain-768x432.png 768w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-5-acsp-record-keeping-what-your-verification-pack-should-contain-1536x864.png 1536w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-5-acsp-record-keeping-what-your-verification-pack-should-contain-18x10.png 18w, https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/graphic-5-acsp-record-keeping-what-your-verification-pack-should-contain.png 1920w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Ein aussagekr\u00e4ftiges ACSP-Verifizierungspaket macht die Identit\u00e4tspr\u00fcfung bei Companies House von einer einmaligen Aufgabe zu einem rechtssicheren Prozess, der sich beliebig oft wiederholen l\u00e4sst. Wie von Companies House vorgegeben, m\u00fcssen ACSPs die Schritte der Identit\u00e4tspr\u00fcfung dokumentieren und sieben Jahre lang aufbewahren. Ihr Paket sollte daher eine Frage schnell beantworten k\u00f6nnen: <em>Was haben wir \u00fcberpr\u00fcft, auf welche Beweise haben wir uns gest\u00fctzt und warum haben wir die Ergebnisse verifiziert (oder nicht)?<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>In der Praxis sollte ein vollst\u00e4ndiges Paket Folgendes enthalten: Eingangsdaten (die bei der Registrierung angegebenen Identit\u00e4tsdaten), Nachweiskopien (Dokumentenbilder oder Erfassungsausgaben) und Pr\u00fcfprotokolle (Systemausgaben mit den Ergebnissen zur Authentizit\u00e4t\/Eigentumsberechtigung). Es sollte au\u00dferdem den Entscheidungsbefund (gepr\u00fcft\/nicht bestanden\/weitergeleitet), etwaige Anmerkungen des Pr\u00fcfers (falls zutreffend), die ACSP-Einreichungsbest\u00e4tigung und einen revisionssicheren Zeitstempel enthalten, der Aktionen dem Bearbeiter und dem Zeitpunkt zuordnet, sowie eine eindeutige Aufbewahrungsmarkierung, damit Ihr Team wei\u00df, wann der Datensatz gel\u00f6scht werden kann.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Pers\u00f6nlicher Code f\u00fcr Companies House \u00fcber gov.uk (Ein-Login)<\/h2>\n\n\n\n<p>Nachdem eine Person ihre Identit\u00e4t verifiziert hat, erh\u00e4lt sie einen pers\u00f6nlichen Code von Companies House. Companies House erkl\u00e4rt, dass es sich dabei um einen... <a href=\"https:\/\/www.gov.uk\/guidance\/companies-house-personal-codes-for-identity-verification\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">11-stelliger Code<\/a>, Dieser Code ist individuell. Kunden bezeichnen ihn oft als pers\u00f6nlichen Hauscode. Nutzer k\u00f6nnen ihren pers\u00f6nlichen Code und ihre Verifizierungsdaten \u00fcber ihr Companies House-Konto unter \u201eKonto verwalten\u201c einsehen und verwalten, sobald ihre Identit\u00e4t verifiziert und mit dem Konto verkn\u00fcpft ist.<\/p>\n\n\n\n<p>Das Handelsregister (Companies House) wird nach der \u00dcberpr\u00fcfung aktualisiert und zeigt die F\u00e4lligkeitstermine f\u00fcr jede Ihrer Funktionen an. Falls Sie in mehreren Unternehmen t\u00e4tig sind, m\u00fcssen Sie Ihren pers\u00f6nlichen Code m\u00f6glicherweise mehrmals an Companies House \u00fcbermitteln. Laut Companies House m\u00fcssen Sie sich mit derselben E-Mail-Adresse anmelden, die Sie bei der Verifizierung verwendet haben.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Umgang mit sensiblen Identifikationsdaten f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung durch Companies House<\/h2>\n\n\n\n<p>Manche Kunden fragen, ob sie eine\/n vorlegen m\u00fcssen <strong>Sozialversicherungsnummer<\/strong>, Insbesondere wenn Nutzer je nach Anmeldeverfahren unterschiedliche Angaben abfragen. ACSPs sollten alle staatlichen Identifikationsdaten als \u201chochsensibel\u201d behandeln und diese nur dann erheben, wenn sie f\u00fcr den jeweiligen Verifizierungsprozess unbedingt erforderlich sind. Die Anmeldung bei gov.uk kann neben dem Lichtbildausweis auch Nachweise und Verifizierungssignale wie Steuerdatenabfragen der britischen Steuerbeh\u00f6rde (HMRC) umfassen. Die Sicherheitsfragen basieren auf Fragen \u00e4hnlich der Bonit\u00e4tspr\u00fcfung, weshalb Nutzern je nach verf\u00fcgbaren Daten unterschiedliche Eingabeaufforderungen angezeigt werden.<\/p>\n\n\n\n<p>Aus Sicht der ACSP-Kontrollen besteht das Ziel in der Minimierung plus starken Sicherheitsvorkehrungen: Es werden nur die minimal erforderlichen Attribute erfasst, um den ID-Verifizierungsprozess abzuschlie\u00dfen. Diese werden unter strengen Zugriffskontrollen gespeichert und nur so lange aufbewahrt, wie es f\u00fcr die Pr\u00fcfung erforderlich ist. <a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/content\/dam\/fatf-gafi\/guidance\/Guidance-on-Digital-Identity.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FATF-Leitfaden zur digitalen Identit\u00e4t<\/a> Die digitale Identit\u00e4t wird explizit als Mittel zur Unterst\u00fctzung von Elementen der Kundenpr\u00fcfung mithilfe eines risikobasierten Ansatzes dargestellt, was gut mit der Auffassung \u00fcbereinstimmt, dass Identifikatoren wie die Sozialversicherungsnummer von vornherein optional und nicht aus Gewohnheit standardm\u00e4\u00dfig verwendet werden.<\/p>\n\n\n<div class=\"cc-block case-study\">\n<h3><strong>Fallstudie: Ausl\u00e4ndischer Gr\u00fcnder wird kurz vor dem Anmeldeschluss Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer des Unternehmens<\/strong><\/h3>\n<p><strong>Gemeinsamer Posteingang blockierte den Zugriff auf den pers\u00f6nlichen Code vor einer Best\u00e4tigungsmeldung.<\/strong><\/p>\n<p>Northbridge Services Ltd (Leeds) hat einen ausl\u00e4ndischen Gr\u00fcnder als neuen Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer hinzugef\u00fcgt und die Daten eines bestehenden Gesch\u00e4ftsf\u00fchrers aktualisiert. Der Gr\u00fcnder versuchte, sich \u00fcber gov.uk anzumelden, hatte jedoch Schwierigkeiten, seine Identit\u00e4t zu best\u00e4tigen. Nach dem Wechsel zu einem ACSP-Verfahren stellte sich heraus, dass ein gemeinsames Postfach zu Verwirrung gef\u00fchrt hatte, da dieselbe E-Mail-Adresse bereits f\u00fcr die Verifizierung verwendet worden war. Dies blockierte den Zugriff auf einen pers\u00f6nlichen Code zur Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerverifizierung beim Companies House \u00fcber die Kontoverwaltung.<\/p>\n<p><strong>ACSP-Verifizierung plus Playbook zur Wiederherstellung des Codezugriffs<\/strong><\/p>\n<p>Ein ACSP f\u00fchrte den sechsstufigen Prozess durch und dokumentierte die Nachweise in einem vollst\u00e4ndigen Audit-Paket. Dies wurde als vollst\u00e4ndiges Verifizierungsverfahren f\u00fcr Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer gem\u00e4\u00df den Richtlinien des Companies House behandelt. Anschlie\u00dfend wurde der neue Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer einer separaten E-Mail-Adresse zugeordnet und die Eigentumsverh\u00e4ltnisse dokumentiert. Dar\u00fcber hinaus stimmte das Team die n\u00e4chsten Schritte hinsichtlich der Rollenverkn\u00fcpfung und der Einreichungsfristen ab. Eine verifizierte Identit\u00e4t f\u00fchrt zu einem pers\u00f6nlichen Code, der die Rollenverkn\u00fcpfung erm\u00f6glicht.<\/p>\n<p><strong>P\u00fcnktliche Einreichung und wiederholbare Kontrollen<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Das Unternehmen hat die Unterlagen fristgerecht eingereicht, ohne dass f\u00fcr die bestehenden Unternehmensmitglieder eine \u00c4nderung der Identit\u00e4t erforderlich war.<\/li>\n<li>Die verifizierte Identit\u00e4t des neuen Direktors war eindeutig mit der Position verkn\u00fcpft.<\/li>\n<li>Sie beseitigten das Risiko gemeinsam genutzter Postf\u00e4cher und sorgten f\u00fcr einen stabilen Zugriff.<\/li>\n<li>Sie bewahrten au\u00dferdem 7 Jahre lang ein vollst\u00e4ndiges Audit-Paket auf.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Unternehmensdirektoren, wirtschaftlich Berechtigte von Unternehmen, Gesellschafter von Unternehmen und Kommanditgesellschaften fallen zu einem sp\u00e4teren Zeitpunkt in den Anwendungsbereich.<\/h2>\n\n\n\n<p>Nach November 2025 hat Companies House angek\u00fcndigt, dass einige Rollen erst sp\u00e4ter in den Geltungsbereich fallen werden. ACSPs sollten daher mit entsprechenden Anpassungen rechnen. Dies betrifft unter anderem Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, Vorstandsmitglieder von Gesellschaften mit beschr\u00e4nkter Haftung (PSCs) und Kommanditgesellschaften. F\u00fcr diese Rollen ist eine pr\u00e4zisere Rollenzuordnung erforderlich. Manche Mandanten verwenden zudem Begriffe wie \u201cGesellschafter\u201d oder \u201eGesellschafter mit beschr\u00e4nkter Haftung\u201c, wenn eine Gesellschaft selbst Gesellschafter ist. Genau hier f\u00fchren mangelhafte Datenmodellierung und unklare Eigentumsverh\u00e4ltnisse zu Problemen.<\/p>\n\n\n\n<p>Wie im Programm \u2019\u00c4nderungen des britischen Gesellschaftsrechts\u201c von Companies House dargelegt, ist eine schrittweise Umsetzung Teil des Plans. Daher behandeln die besten Teams die sp\u00e4tere Umsetzung als geplante Produktiteration und nicht als unerwartete Notfallma\u00dfnahme zur Einhaltung von Vorschriften. Weitere Informationen zu den Arbeitsabl\u00e4ufen finden Sie hier:&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.complycube.com\/de\/erstellen-sie-eine-starke-kyc-due-diligence-checkliste-uk\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Erstellen Sie eine umfassende KYC-Due-Diligence-Checkliste (UK)<\/a><\/p>\n\n\n\n<div class=\"cc-block key-takeaways\">\n<h3>Die wichtigsten Erkenntnisse<\/h3>\n<ul>\n\t<li><strong>Identit\u00e4tspr\u00fcfung des Unternehmens<\/strong> Funktioniert am besten als durchg\u00e4ngiger Arbeitsablauf, nicht als einmalige Pr\u00fcfung.<\/li>\n\t<li><strong>Einhaltung der Standards f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung von Unternehmen<\/strong> bedeutet, jeden Schritt den gespeicherten Beweisen und einem klaren Entscheidungsprotokoll zuzuordnen.<\/li>\n\t<li><strong>\u00dcberpr\u00fcfung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer durch Companies House<\/strong> Am einfachsten ist es, wenn man es um das n\u00e4chste herum plant. <strong>Best\u00e4tigungserkl\u00e4rung<\/strong> Frist.<\/li>\n\t<li>Stark <strong>Aufzeichnungen<\/strong> (Auditpaket + Aufbewahrung) ist das, was Ihren ACSP-Prozess auch in gro\u00dfem Umfang verteidigungsf\u00e4hig macht.<\/li>\n\t<li>Klar <strong>Kundenkommunikation<\/strong> (Was als N\u00e4chstes passiert, Zeitpl\u00e4ne und Codeverwendung) verhindert die meisten Verz\u00f6gerungen und Nacharbeiten.<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Vorbereitung auf die Skalierung mit ComplyCube<\/h2>\n\n\n\n<p>Ab November 2025, mit der 12-monatigen \u00dcbergangsfrist, wird das Volumen steigen. Immer mehr Unternehmen werden ihre Best\u00e4tigungen erst kurz vor den jeweiligen Fristen einreichen. Der Prozess mit autorisierten Dienstleistern bietet hier einen Vorteil. Dank effizienter Datenerfassung, gr\u00fcndlicher Pr\u00fcfungen und schneller Datenabfrage k\u00f6nnen Unternehmen finanzielle Strafen und weitere Risiken vermeiden.<\/p>\n\n\n\n<p>Um Ihre L\u00f6sung zur Identit\u00e4tspr\u00fcfung zukunftssicher zu gestalten, planen Sie sie bereits jetzt f\u00fcr zuk\u00fcnftige Rollen ein. Dies betrifft unter anderem PSC-Beauftragte in Unternehmen und Kommanditgesellschaften. F\u00fcr eine praxisorientierte \u00dcberpr\u00fcfung Ihres Workflows anhand des Sechs-Schritte-Standards wenden Sie sich bitte an unser Team. <a href=\"\/de\/complycube.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">ComplyCube<\/a>. Wir k\u00f6nnen Ihnen dabei helfen, Pr\u00fcfungen zu standardisieren und revisionssichere Ergebnisse zu erstellen, die Ihren Richtlinien entsprechen.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"cc-accordion\">\n<h2>H\u00e4ufig gestellte Fragen<\/h2>\n<details open=\"open\">\n<summary>M\u00fcssen wir f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung bei Companies House den gov.uk-One-Login verwenden?<\/summary>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Nicht unbedingt. Die Anmeldung \u00fcber gov.uk (per Desktop oder Smartphone) ist der direkte Weg f\u00fcr Personen, die die Identit\u00e4tspr\u00fcfung f\u00fcr Companies House selbst durchf\u00fchren. Autorisierte Dienstleister in Gro\u00dfbritannien sind Unternehmen, die Kunden \u00fcber ihren eigenen Workflow verifizieren k\u00f6nnen. Sie kennen die Standards f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung von Companies House (konsistente Erfassung von Nachweisen, Pr\u00fcfungen und Dokumentation).<\/p>\n<\/details>\n<details open=\"open\">\n<summary>K\u00f6nnen die Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer dies bei einer teilnehmenden Postfiliale \u00fcberpr\u00fcfen?<\/summary>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Ja, Personen (Unternehmensleiter und PSCs), die den Online-Login \u00fcber gov.uk nicht nutzen k\u00f6nnen, k\u00f6nnen die Identit\u00e4tspr\u00fcfung f\u00fcr Companies House per Post an einer teilnehmenden Filiale durchf\u00fchren. Dies ist eine g\u00e4ngige Option f\u00fcr in Gro\u00dfbritannien ans\u00e4ssige Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer, die eine pers\u00f6nliche \u00dcberpr\u00fcfung w\u00fcnschen oder kein kompatibles Ger\u00e4t besitzen.<\/p>\n<\/details>\n<details open=\"open\">\n<summary>Was bedeutet die Beantwortung von Sicherheitsfragen online f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung durch Companies House?<\/summary>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Es handelt sich um einen wissensbasierten Anmeldeprozess bei gov.uk, bei dem Benutzer Sicherheitsfragen beantworten, die mit ihren Datens\u00e4tzen verkn\u00fcpft sind (oftmals beeinflusst durch ihre Adresshistorie in Gro\u00dfbritannien). Daher hilft die fr\u00fchzeitige Wahl des richtigen Weges, Verz\u00f6gerungen bei der Identit\u00e4tspr\u00fcfung durch Companies House zu vermeiden.<\/p>\n<\/details>\n<details open=\"open\">\n<summary>Warum verlieren Personen w\u00e4hrend der \u00dcberpr\u00fcfung ihrer Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer den Zugriff auf ihren pers\u00f6nlichen Code bei Companies House?<\/summary>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Die meisten Probleme h\u00e4ngen mit der Anmeldung zusammen, da entweder das falsche Konto verwendet wird, eine andere E-Mail-Adresse genutzt wird oder der Code in der Kontoverwaltung nicht gefunden wird. Da der pers\u00f6nliche Code von Companies House f\u00fcr die Rollenverkn\u00fcpfung ben\u00f6tigt wird, kann dies die \u00dcberpr\u00fcfung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer durch Companies House kurz vor Ablauf der Best\u00e4tigungsfrist gef\u00e4hrden.<\/p>\n<\/details>\n<details open=\"open\">\n<summary>Wie kann ComplyCube bei der Identit\u00e4tspr\u00fcfung und der \u00dcberpr\u00fcfung von Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern im Rahmen des Companies House-Verfahrens helfen?<\/summary>\n<p data-pm-slice=\"1 1 []\">Da die Identit\u00e4tspr\u00fcfung ab November 2025 verpflichtend wird, unterst\u00fctzt ComplyCube die ACSP-Teams in Gro\u00dfbritannien durch die Standardisierung der Identit\u00e4tspr\u00fcfung im Handelsregister mit einem revisionssicheren Workflow. Sie k\u00f6nnen Identit\u00e4tspr\u00fcfungen, Entscheidungen und Ergebnisse erfassen und so die Anforderungen des Standards f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung im Handelsregister erf\u00fcllen. Dies tr\u00e4gt zu einer reibungslosen \u00dcberpr\u00fcfung der Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerdaten im Handelsregister bei, selbst wenn F\u00e4lle kurz vor den Einreichungsfristen eingehen.<\/p>\n<\/details>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Von der Datenerfassung bis zum pers\u00f6nlichen Code \u2013 dieser Blog erl\u00e4utert die Identit\u00e4tspr\u00fcfung nach den Vorgaben des Companies House, wie die Standards f\u00fcr die Identit\u00e4tspr\u00fcfung des Companies House erf\u00fcllt werden und wie die \u00dcberpr\u00fcfung von Gesch\u00e4ftsf\u00fchrern nach den Vorgaben des Companies House abl\u00e4uft \u2013 damit ACSPs Nacharbeiten reduzieren und die Compliance gew\u00e4hrleisten k\u00f6nnen.<\/p>","protected":false},"author":35,"featured_media":30966,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[53],"class_list":["post-30928","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guides","tag-identity-verification"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t<!-- All in One SEO Pro 4.9.6.1 - aioseo.com -->\n\t<meta name=\"description\" content=\"UK guide to companies house identity verification and companies house director verification. 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