{"id":27532,"date":"2025-09-30T08:44:12","date_gmt":"2025-09-30T08:44:12","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=27532"},"modified":"2025-10-30T11:52:08","modified_gmt":"2025-10-30T11:52:08","slug":"der-cryptocubed-newsletter-september-ausgabe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/the-cryptocubed-newsletter-september-edition\/","title":{"rendered":"Der CryptoCubed-Newsletter: September-Ausgabe"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Willkommen zur\u00fcck bei CryptoCubed! <\/p>\n\n\n\n

Die Kryptobranche steht unter zunehmendem Druck, da Regierungen weltweit strengere Regulierungen einf\u00fchren wollen. Als Reaktion darauf verlagern viele Kryptofirmen ihren Standort in L\u00e4nder mit weniger Regulierung. Dies wirft die Frage auf: K\u00f6nnte dies den Niedergang der Kryptoinnovation in entwickelten M\u00e4rkten bedeuten? In der Ausgabe dieses Monats berichten wir \u00fcber Australiens Warnung an nicht lizenzierte Kryptofirmen in H\u00f6he von $16,5 Millionen AUD, den Rechtsstreit von KuCoin mit Kanadas FINTRAC, das Ehepaar, das \u00fcber 145 Kryptoinvestoren betrogen hat, den Aufruhr, der durch Polens neues Kryptogesetz ausgel\u00f6st wurde, und vieles mehr! Bleiben Sie dran!<\/p>\n\n\n\n

\"Willkommen<\/figure>\n\n\n\n

$16,5 Millionen AUD Strafe f\u00fcr nicht konforme Krypto-Unternehmen in Australien<\/h2>\n\n\n\n

Am 24. September hat Australien einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt, der alle digitalen Asset- und Token-Plattformen dazu verpflichtet, \u00fcber eine australische Finanzdienstleistungslizenz (AFSL) zu verf\u00fcgen. Im Rahmen der AFSL werden Krypto-Unternehmen hinsichtlich ihrer Verbraucherschutzrichtlinien, Transaktionsprozesse und internen Cybersicherheitsrichtlinien einer verst\u00e4rkten \u00dcberwachung unterzogen. <\/p>\n\n\n\n

\"Australiens<\/figure>\n\n\n\n

Die Lizenz unterstellt Kryptounternehmen dem aktuellen australischen Finanzdienstleistungsrahmen. Ziel ist es, die Compliance f\u00fcr etablierte Kryptow\u00e4hrungsorganisationen mit denen anderer Finanzinstitute zu harmonisieren. Die Gesetzgebung etabliert digitale Verm\u00f6gens- und Token-Verwahrungsplattformen, zwei neue Finanzprodukte im Rahmen des australischen Corporations Act.<\/p>\n\n\n\n

Jedes Unternehmen, das mit dem Handel, dem Austausch und der Verwahrung digitaler Verm\u00f6genswerte befasst ist, muss sich an die australischen Gesetze zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) halten. Dazu geh\u00f6ren die Implementierung eines effektiven Know-Your-Customer-(KYC)-Rahmens, die \u00dcberwachung von Transaktionen und die rechtzeitige Einreichung von Suspicious Activity Reports (SARs). Unternehmen, die gegen die Vorschriften versto\u00dfen, m\u00fcssen mit hohen Strafen rechnen, darunter Geldbu\u00dfen von bis zu 10,9 Millionen US-Dollar oder 101 Billionen US-Dollar des Unternehmensumsatzes. <\/p>\n\n\n\n

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Peken Global Limited ficht die Strafe von FINTRAC in H\u00f6he von $19,5 Millionen an <\/h2>\n\n\n\n

Peken Global, auch besser bekannt unter dem Namen KuCoin, wurde vom kanadischen Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) wegen Versto\u00dfes gegen den kanadischen Gesetzentwurf zur Bek\u00e4mpfung von Ertr\u00e4gen aus Straftaten (Geldw\u00e4sche) und Terrorismusfinanzierung mit einer Geldstrafe von 1719,5 Millionen kanadischen Dollar (1714 Millionen kanadische Dollar) belegt. Laut FINTRAC hat KuCoin drei AML- und CFT-Regeln verletzt, von geringf\u00fcgigen bis hin zu schwerwiegenden Verst\u00f6\u00dfen. <\/p>\n\n\n\n

\"Peken<\/figure>\n\n\n\n

In der j\u00fcngsten Pressemitteilung von FINTRAC hei\u00dft es, das Unternehmen habe sich nicht als ausl\u00e4ndisches Gelddienstleistungsunternehmen registriert, digitale Transaktionen im Wert von 1710.000 kanadischen Dollar oder mehr nicht gemeldet und verd\u00e4chtige Transaktionen mit begr\u00fcndetem Zusammenhang mit Geldw\u00e4sche und anderen Finanzdelikten ignoriert. Diese Verst\u00f6\u00dfe untergruben Kanadas Bem\u00fchungen, illegale Verbrechen zu bek\u00e4mpfen und den Finanzdienstleistungsmarkt zu sch\u00fctzen.<\/p>\n\n\n\n

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Das kanadische Regime zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung dient dem Schutz der Sicherheit der Kanadier und der kanadischen Wirtschaft. <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

KuCoins CEO BC Wong ver\u00f6ffentlichte einen Beitrag auf X, in dem er erw\u00e4hnte, dass das Unternehmen Berufung beim kanadischen Bundesgericht eingelegt habe, da es die Strafe f\u00fcr \u201e\u00fcberh\u00f6ht\u201c halte. In einer Erkl\u00e4rung mit der Direktorin und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrerin von FINTRAC, Sarah Paquet, hei\u00dft es: \u201eFINTRAC arbeitet mit Unternehmen zusammen, um ihnen zu helfen, ihre Verpflichtungen gem\u00e4\u00df dem Gesetz zu verstehen und einzuhalten. Wir setzen uns daf\u00fcr ein, dass Unternehmen weiterhin ihren Beitrag leisten, und werden bei Bedarf entsprechende Ma\u00dfnahmen ergreifen.\u201c Die Berufung wird derzeit gepr\u00fcft, da KuCoin an seiner Verpflichtung nach kanadischem Recht festh\u00e4lt.<\/p>\n\n\n\n

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Betr\u00fcgerisches Krypto-System eines Paares aus Tennessee aufgedeckt<\/h2>\n\n\n\n

Das Ehepaar Michael und Amanda Griffis aus Tennessee wurde zu einer Geldstrafe von 176,8 Millionen US-Dollar verurteilt, weil es \u00fcber 145 Personen \u00fcber eine gef\u00e4lschte Plattform betrogen hatte, die die Apex-Handelsplattform nachahmte. Von 2021 bis 2023 betrieb das Duo einen betr\u00fcgerischen Rohstoffpool namens \u201eBlessings of God Thru Crypto\u201c. Mindestens 145 Anleger wurden durch das Versprechen hoher Renditen betrogen. <\/p>\n\n\n\n

\"Betr\u00fcgerisches
#Bildtitel<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Die US-amerikanische Rohstoff- und Futures-Handelskommission (CFTC) stie\u00df erstmals auf \u201eBlessings of God Thru Crypto\u201c, nachdem Ermittlungen Ponzi-\u00e4hnliche Zahlungen an einige Investoren aufgedeckt hatten. Laut CFTC betrieb das Paar eine Immobilienfirma und konnte seine Verbindungen innerhalb der Firma nutzen, um gezielt Investoren anzusprechen. Mindestens 176,5 Millionen TP7 Billionen gingen ein und wurden auf die pers\u00f6nlichen Bankkonten des Paares eingezahlt, wo sie Zahlungen f\u00fcr Hypotheken, Kredite und Luxusartikel leisteten. <\/p>\n\n\n\n

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Wenn eine Investitionsm\u00f6glichkeit zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist sie es mit ziemlicher Sicherheit auch \u2013 f\u00fcr Sie und alle, die Sie mitbringen.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Das Ehepaar muss bis zu 175,5 Millionen TP7T an die betrogenen Opfer zur\u00fcckzahlen und eine zivilrechtliche Geldstrafe von \u00fcber 171,3 Millionen TP7T zahlen, was insgesamt \u00fcber 6,8 Millionen TP7T an Bu\u00dfgeldern entspricht. Dar\u00fcber hinaus wurde ihnen der Handel auf dem Markt dauerhaft untersagt. Charles Marvine, kommissarischer Leiter der Task Force f\u00fcr Einzelhandelsbetrug und allgemeine Strafverfolgung der Division of Enforcement, erkl\u00e4rt: \u201eDieser Fall ist eine eindringliche Warnung, vorsichtig zu sein, wem Sie Ihr Geld anvertrauen. Wenn eine Investitionsm\u00f6glichkeit zu gut erscheint, um wahr zu sein, ist sie es mit ziemlicher Sicherheit auch \u2013 f\u00fcr Sie und alle, die Sie mitbringen.\u201c<\/p>\n\n\n\n

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Polen sieht sich mit Gegenreaktionen konfrontiert, nachdem das Gesetz \u00fcber den Krypto-Asset-Markt verabschiedet wurde<\/h2>\n\n\n\n

Das polnische Parlament \u00fcberweist am 26. September den Gesetzentwurf 1424 an den Senat, der eine verst\u00e4rkte Aufsicht und Regulierung von Krypto-Unternehmen vorschreibt. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die polnische Regulierung st\u00e4rker an den MiCA-Act der Europ\u00e4ischen Union anzugleichen. Gem\u00e4\u00df dem Gesetzentwurf m\u00fcssen alle Crypto Asset Service Provider (CASPs) ein Dokument mit detaillierten Angaben zu ihrer Unternehmensstruktur, ihren internen und externen Compliance-Kontrollen sowie ihren AML-Prozessen vorlegen, bevor sie eine Lizenz f\u00fcr den Betrieb in Polen erhalten.<\/p>\n\n\n\n

\"Polen<\/figure>\n\n\n\n

Das Parlament erntete massiven Widerstand aus der Bev\u00f6lkerung. Viele B\u00fcrger warnten, dies k\u00f6nne weitreichende wirtschaftliche Auswirkungen auf das Land haben. Branchenexperten warnten, dass diese \u00fcberm\u00e4\u00dfig restriktive Regulierung gro\u00dfe polnische Krypto-Akteure zur Standortverlagerung zwingen und dem Land erhebliche Steuerausf\u00e4lle bescheren werde. Laut der polnischen Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde (KNF) drohen bei Nichteinhaltung Geldstrafen von bis zu 10 Millionen polnischen Zloty (ca. 2,75 Millionen US-Dollar) und zwei Jahren Gef\u00e4ngnis f\u00fcr Personen ohne Lizenz.<\/p>\n\n\n\n

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Polnische Unternehmen bereiten bereits einen Plan B vor: Sie verlagern ihre Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit ins Ausland und operieren in Polen auf der Grundlage eines Passes.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Piotr Bie\u0144, Mitbegr\u00fcnder der polnischen Blockchain- und Krypto-Handelskammer (IGBiNT), erw\u00e4hnt: \u201eDer Entwurf des Finanzministeriums umfasst 104 Seiten. Zum Vergleich: Deutschlands Entwurf umfasst 78 Seiten, und einige L\u00e4nder sind nur wenige Seiten lang. Zu den umstrittensten Themen z\u00e4hlen hohe Lizenzgeb\u00fchren, die Sperrung von B\u00f6rsen-Websites durch Beamte und Gef\u00e4ngnisstrafen f\u00fcr den Betrieb ohne Lizenz. Polnische Unternehmen bereiten bereits einen Plan B vor: Sie verlagern ihre Gesch\u00e4ftst\u00e4tigkeit ins Ausland und operieren in Polen auf Passbasis.\u201c<\/p>\n\n\n\n

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OKX muss 2,25 Millionen Euro Strafe an die niederl\u00e4ndische Bank zahlen<\/h2>\n\n\n\n

Aux Cayes Fintech Co. Ltd, firmierend als OKX, muss mit einer Geldstrafe von 2,25 Millionen Euro (ca. $2,64 Mio. USD) durch die De Nederlandsche Bank (DNB) rechnen. Die Geldstrafe wurde verh\u00e4ngt, weil die DNB feststellte, dass OKX von 2023 bis 2024 in den Niederlanden Kryptodienste ohne Registrierung anbot und damit gegen die lokalen Gesetze zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche verstie\u00df. In den Niederlanden m\u00fcssen sich alle Kryptounternehmen gem\u00e4\u00df dem Gesetz zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung (WWFT) bei der DNB registrieren.<\/p>\n\n\n\n

\"OKX<\/figure>\n\n\n\n

Vor der Einf\u00fchrung des EU-Rahmenwerks f\u00fcr M\u00e4rkte f\u00fcr Kryptoanlagen (MiCA) mussten sich Kryptounternehmen einzeln bei lokalen Regulierungsbeh\u00f6rden wie der DNB registrieren, um in den Niederlanden t\u00e4tig zu sein. Mit Inkrafttreten von MiCA kann jedes Unternehmen mit einer g\u00fcltigen MiCA-Lizenz europaweit ohne separate Lizenzen t\u00e4tig sein. OKX hat eine Erkl\u00e4rung ver\u00f6ffentlicht, in der es die enge Zusammenarbeit mit der DNB erw\u00e4hnt und betont, dass die Niederlande ein Schl\u00fcsselgebiet f\u00fcr das Gesch\u00e4ft seien.<\/p>\n\n\n\n

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Zeit f\u00fcr Ihr monatliches CryptoCubed-Gedicht<\/h2>\n\n\n\n

Sie haben es also bis zum Ende unseres Newsletters geschafft. Es ist Zeit, ein wenig Satire zu genie\u00dfen, lieber Leser, Sie haben es sich verdient.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25DAS CRYPTO-W\u00dcRFEL-GEDICHT: SEPTEMBER\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

Die Vorschriften werden strenger, scharf und klar,<\/p>\n\n\n\n

Kryptofirmen sind nun zunehmender Angst ausgesetzt.<\/p>\n\n\n\n

Australiens Warnung schl\u00e4gt hohe Wellen,<\/p>\n\n\n\n

W\u00e4hrend KuCoin mit Leichtigkeit vor den kanadischen Gerichten k\u00e4mpft.<\/p>\n\n\n\n

 <\/p>\n\n\n\n

Polens Gesetzesentwurf l\u00f6st lautstarken Widerstand aus,<\/p>\n\n\n\n

Dort, wo Ver\u00e4nderungen herbeigef\u00fchrt werden, erheben sich Stimmen.<\/p>\n\n\n\n

Die entwickelten M\u00e4rkte erh\u00f6hen den Einsatz,<\/p>\n\n\n\n

Aber wird die Innovation einen Wandel herbeif\u00fchren oder einen Bruch verursachen?<\/p>\n\n\n\n

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Bleiben Sie dran f\u00fcr unseren n\u00e4chsten Newsletter und haben Sie einen sch\u00f6nen Tag!<\/h3>\n\n\n\n
\"Bis<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In der Ausgabe dieses Monats behandeln wir Australiens Warnung an nicht lizenzierte Kryptofirmen in H\u00f6he von $16,5 Millionen, den Rechtsstreit zwischen KuCoin und Kanadas FINTRAC, das Ehepaar, das \u00fcber 145 Kryptoinvestoren betrogen hat, Polens neues Kryptogesetz und mehr! \u2026<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-27532","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t