{"id":26208,"date":"2025-08-01T07:19:43","date_gmt":"2025-08-01T07:19:43","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=26208"},"modified":"2025-08-01T16:05:13","modified_gmt":"2025-08-01T16:05:13","slug":"der-cryptocubed-newsletter-juli-ausgabe","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/the-cryptocubed-newsletter-july-edition\/","title":{"rendered":"Der CryptoCubed-Newsletter: Juli-Ausgabe"},"content":{"rendered":"

\ud83d\udc4b Willkommen zur\u00fcck bei CryptoCubed! <\/p>\n\n\n\n

Dieser Monat bringt bedeutende Entwicklungen in der Krypto- und Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungslandschaft mit sich, die durch das umfassende und strenge Kryptoverbot in Algerien gepr\u00e4gt sind. Gleichzeitig f\u00fchrt Gro\u00dfbritannien Geldstrafen f\u00fcr Krypto-Inhaber ein, die ihre Verm\u00f6genswerte nicht offenlegen, was die zunehmenden globalen Regulierungsbem\u00fchungen widerspiegelt. Dar\u00fcber hinaus wurde die britische CB Payments Limited wegen Verst\u00f6\u00dfen gegen die Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung mit hohen Geldstrafen belegt, und ein prominentes Krypto-Betrugsduo erhielt lange Haftstrafen. Diese Ereignisse unterstreichen die anhaltenden Turbulenzen und die zunehmende Compliance in der Kryptowelt. Sind Sie bereit? Lesen Sie weiter unten.<\/p>\n\n\n\n

\"CryptoCubed<\/figure>\n\n\n\n

Algerien verh\u00e4ngt schockierendes \u201evollst\u00e4ndiges\u201c Krypto-Verbot<\/h2>\n\n\n\n

Erst letzte Woche, am 24. Juli, erlie\u00df Algerien, das zehntbev\u00f6lkerungsreichste Land Afrikas, das Gesetz Nr. 25-10. Das Gesetz gilt als eines der strengsten und umfassendsten Gesetze weltweit und sieht ein vollst\u00e4ndiges Verbot von Kryptow\u00e4hrungen vor. Nach dem Gesetz wird jeder, der digitale Verm\u00f6genswerte ausgibt, sch\u00fcrft, bewirbt oder besitzt, schwer bestraft. Kryptob\u00f6rsen und digitale Wallets sind vollst\u00e4ndig verboten. Dar\u00fcber hinaus wird jeder Influencer, der f\u00fcr Kryptow\u00e4hrungen wirbt, kriminalisiert.<\/p>\n\n\n\n

Die Strafen sind streng: Jeder Versto\u00df kann mit einer Gef\u00e4ngnisstrafe von bis zu einem Jahr und Geldstrafen zwischen 1.540 und 7.700 TP7T geahndet werden. Das Gesetz verleiht den Regulierungsbeh\u00f6rden weitreichende Durchsetzungsbefugnisse, darunter eine umfassende Aufsicht \u00fcber die Aktivit\u00e4ten der Zentralbanken.<\/p>\n\n\n\n

\"Algerien<\/figure>\n\n\n\n

Die algerische Regierung bezeichnet diesen Schritt als wichtige, fortschrittliche Ma\u00dfnahme, um Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung wirksam zu beenden. Obwohl viele andere L\u00e4nder, wie S\u00fcdkorea und die USA, den Trend zu Krypto-Assets vorantreiben, argumentiert Algerien, dass dieser Schritt f\u00fcr den Schutz seines Finanzsystems unerl\u00e4sslich sei. Viele haben erw\u00e4hnt, dass das Gesetz das Land zu einem der sichersten Finanzzentren Afrikas machen k\u00f6nnte. Andere hingegen weisen darauf hin, dass es das Land vollst\u00e4ndig von globalen Entwicklungen im digitalen Finanzwesen isolieren wird.<\/p>\n\n\n\n

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Krypto-Inhaber in Gro\u00dfbritannien m\u00fcssen mit Geldstrafen wegen Nichtoffenlegung rechnen<\/h2>\n\n\n\n

Ab dem 1. Januar 2026 m\u00fcssen alle in Gro\u00dfbritannien ans\u00e4ssigen Krypto-Inhaber wichtige pers\u00f6nliche Informationen wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer an Krypto-Dienstleister \u00fcbermitteln. Diese neuen Regeln sollen die zunehmende Steuerhinterziehung in der britischen Kryptowelt eind\u00e4mmen. Bei Nicht\u00fcbermittlung korrekter Informationen wird eine Strafe von 300 Pfund f\u00e4llig.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Dar\u00fcber hinaus sind Krypto-Dienstleister verpflichtet, zur Umsetzung der neuen Regeln wichtige Know-Your-Customer-Pr\u00fcfungen (KYC) durchzuf\u00fchren. Neben der Erfassung von Nutzerinformationen m\u00fcssen sie auch Daten zu den Transaktionsaktivit\u00e4ten einer Person sammeln und Angaben zu Art und Menge der beteiligten Krypto-Assets machen.<\/p>\n\n\n\n

\"In<\/figure>\n\n\n\n

Jonathan Athow, Generaldirektor f\u00fcr Kundenstrategie und Steuergestaltung bei HMRC, sagt: \u201eDiese neuen Meldepflichten geben uns die Informationen, die wir brauchen, um den Menschen zu helfen, ihre Steuerangelegenheiten richtig zu regeln. Ich fordere alle Krypto-Asset-Nutzer dringend auf, die Angaben zu \u00fcberpr\u00fcfen, die sie ihrem Anbieter machen m\u00fcssen. Wenn Sie jetzt handeln, vermeiden Sie k\u00fcnftige Strafen.\u201c<\/p>\n\n\n\n

HMRC verpflichtet Steuerzahler, vollst\u00e4ndige Informationen \u00fcber alle Gewinne oder Eink\u00fcnfte aus Krypto-W\u00e4hrungen in neuen, speziellen Berichtsbereichen einzureichen. Diese neuen Regeln bedeuten ein neues Engagement zum Schutz des britischen Krypto-Sektors. Beamte sch\u00e4tzen, dass bis 2030 zus\u00e4tzliche Steuereinnahmen in H\u00f6he von 315 Millionen Pfund erzielt werden.<\/p>\n\n\n\n

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CBPL muss \u00fcber 3 Millionen Pfund Strafe f\u00fcr die Erm\u00f6glichung risikoreicher Transaktionen zahlen<\/h2>\n\n\n\n

CB Payments Limited (CBPL), die 2015 unter der Coinbase Group gegr\u00fcndete Gesellschaft mit beschr\u00e4nkter Haftung, wurde von der Financial Conduct Authority (FCA) wegen L\u00fccken in ihren Anti-Geldw\u00e4sche-Prozessen (AML) mit einer Geldstrafe von satten 3.503.546 Pfund belegt. Nach Untersuchungen stellte die FCA fest, dass CBPL ihre freiwillige Vereinbarung aus dem Jahr 2020 nicht eingehalten hatte. Diese besagte ausdr\u00fccklich, dass das Unternehmen keine weiteren Hochrisikokunden aufnehmen darf, bis die AML-L\u00fccken geschlossen sind.<\/p>\n\n\n\n

Obwohl das Unternehmen im Laufe von zwei Jahren wiederholt Warnungen erhielt, erm\u00f6glichte es \u00fcber 13.000 Hochrisikokunden die Durchf\u00fchrung von Zahlungs- und Transaktionsdiensten. Von den 13.416 Hochrisikonutzern t\u00e4tigten 31% Einzahlungen im Wert von fast $24,9 Millionen und erm\u00f6glichten so Kryptotransaktionen im Wert von \u00fcber $226 Millionen \u00fcber Coinbase-Einheiten.<\/p>\n\n\n\n

\"CBPL<\/figure>\n\n\n\n

Bei CBPL wurden erhebliche M\u00e4ngel in der Kundenpr\u00fcfung festgestellt, darunter die mangelnde \u00dcberwachung wichtiger Anti-Geldw\u00e4sche-Kontrollen. Dieser Fall unterstreicht, wie wichtig es ist, L\u00fccken in der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche, die zu Finanzkriminalit\u00e4t f\u00fchren k\u00f6nnen, konsequent zu identifizieren und zu schlie\u00dfen. Das konsequente Vorgehen der FCA ist f\u00fcr andere Krypto-Plattformen eine eindringliche Warnung, wie wichtig die Einhaltung von Compliance-Vorschriften ist.<\/p>\n\n\n\n

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12 Jahre Gef\u00e4ngnis f\u00fcr Kryptobetr\u00fcger-Duo<\/h2>\n\n\n\n

Zwischen 2017 und 2019 begingen die beiden Personen Raymondip Bedi und Patrick Mavanga Kryptobetrug in H\u00f6he von 1,5 Millionen Pfund. Die beiden Personen riefen rund 65 Opfer an und verleiteten sie zu gef\u00e4lschten Krypto-Investitionen. Das erschlichene Geld wurde \u00fcber Unternehmen wie Astaria Group LLP und CCX Capital geleitet.<\/p>\n\n\n\n

Berichten der FCA zufolge wurde den beiden vorgeworfen, regulatorische Schlupfl\u00f6cher aufgrund schwacher KYC- und AML-Systeme auszunutzen. Bedi erhielt f\u00fcnf Jahre und vier Monate, Mavanga sechs Jahre und sechs Monate. Letzterer bekannte sich schuldig, einen falschen Ausweis besessen und wichtige Beweise gel\u00f6scht zu haben.<\/p>\n\n\n\n

\"12<\/figure>\n\n\n\n

Derzeit arbeiten die Aufsichtsbeh\u00f6rden noch an der Wiederbeschaffung der gestohlenen Gelder. Der Fall des Kryptobetrugs unterstreicht das anhaltende Engagement der FCA f\u00fcr den Anlegerschutz und die Bek\u00e4mpfung von Finanzkriminalit\u00e4t im Kryptosektor. Anleger werden daran erinnert, vor Investitionen stets eine Due-Diligence-Pr\u00fcfung durchzuf\u00fchren, und Kryptodienstleister sollten strenge Compliance-Protokolle implementieren.<\/p>\n\n\n\n

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Amerika positioniert sich unter Trump als Krypto-Hauptstadt der Welt<\/h2>\n\n\n\n

Das Wei\u00dfe Haus ver\u00f6ffentlichte am 30. Juli einen wegweisenden 166-seitigen Bericht der Arbeitsgruppe des Pr\u00e4sidenten f\u00fcr digitale Verm\u00f6gensm\u00e4rkte. Der Bericht legt die US-Strategie f\u00fcr Innovation und Regulierung im Kryptosektor dar. Zu den wichtigsten Punkten geh\u00f6rt der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie KI und Blockchain-Analyse, um die Echtzeit\u00fcberwachung im Rahmen der Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung (CFT) zu verbessern.<\/p>\n\n\n\n

Der Bericht skizziert umfassende Standards, um die USA als weltweit f\u00fchrendes Unternehmen im digitalen Finanzwesen zu positionieren. Dazu geh\u00f6ren regulatorische Rahmenbedingungen und die Bew\u00e4ltigung allgemeiner Finanzrisiken. Eine Empfehlung lautet, dass der Kongress klarere und umfassendere Gesetze erlassen soll, die ma\u00dfgeschneiderte Regeln f\u00fcr verschiedene Anlagearten basierend auf ihrer wirtschaftlichen Funktion vorsehen.<\/p>\n\n\n\n

Insgesamt signalisiert der Bericht einen Paradigmenwechsel hin zu einer umfassenden, koh\u00e4renten US-Kryptopolitik, die Innovationen f\u00f6rdert und gleichzeitig Verbraucher und Finanzstabilit\u00e4t sch\u00fctzt. Damit wird Pr\u00e4sident Trumps Ziel erf\u00fcllt, Amerika zur \u201eKryptohauptstadt der Welt\u201c zu machen.<\/p>\n\n\n\n

\"Amerika<\/figure>\n\n\n\n

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Zeit f\u00fcr das Gedicht, auf das Sie gewartet haben<\/h2>\n\n\n\n

Sie haben es also bis zum Ende unseres Newsletters geschafft. Es ist Zeit, ein wenig Satire zu genie\u00dfen, lieber Leser, Sie haben es sich verdient.<\/p>\n\n\n\n

\ud83d\udd25DAS CRYPTO-W\u00dcRFEL-GEDICHT: JUNI\ud83d\udd25<\/h3>\n\n\n\n

\u00dcberall auf der Welt, die Krypto-Flut,<\/p>\n\n\n\n

Sorgt weit und breit f\u00fcr Recht und Ordnung.<\/p>\n\n\n\n

Von Algeriens entschlossener, eiserner Hand,<\/p>\n\n\n\n

Ein totales Verbot, das Land zu bewachen.<\/p>\n\n\n\n

 <\/p>\n\n\n\n

Zwei Betr\u00fcger im Gef\u00e4ngnis gefangen,<\/p>\n\n\n\n

Ihre Pl\u00e4ne sind aufgedeckt, es gibt kein Entkommen mehr.<\/p>\n\n\n\n

Durch Regeln, Berichte und Gerechtigkeit erf\u00fcllt,<\/p>\n\n\n\n

Das Kryptozeitalter strebt einen Neustart an.<\/p>\n\n\n\n

Bleiben Sie dran f\u00fcr unseren August-Newsletter und haben Sie einen tollen Monat!<\/h3>\n\n\n\n
\"Bis<\/a><\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Im Juli hat die Kryptowelt gro\u00dfe Fortschritte gemacht, da die Regulierungsbeh\u00f6rden den Sektor st\u00e4rker unter Druck gesetzt haben. Lesen Sie weiter, um die wichtigsten Ver\u00e4nderungen zu entdecken \u2013 vom vollst\u00e4ndigen Kryptoverbot in Algerien bis hin zum strategischen Plan der USA, die Krypto-Welthauptstadt zu werden.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":22156,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[62],"class_list":["post-26208","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-crypto-regulations"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t