- \n
- Verantwortung f\u00fcr die Herausgabe von Richtlinien zu Geld-, W\u00e4hrungs- und Devisenreserven.<\/li>\n\n\n\n
- Aufrechterhaltung der Aufsicht \u00fcber Finanzinstitute wie Banken, Versicherungen und Kryptow\u00e4hrungsunternehmen.<\/li>\n\n\n\n
- Unterst\u00fctzung der Stabilit\u00e4t des Finanzsystems durch Minimierung des mit Geldw\u00e4sche und anderen Finanzdelikten verbundenen Risikos.<\/li>\n\n\n\n
- Durchsetzung von Befugnissen und Strafen f\u00fcr Unternehmen, die gegen die Gesetze zur Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche versto\u00dfen.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Erst letzten Monat hat die MAS eine schockierende Warnung herausgegeben, um die Geldw\u00e4sche im Land zu unterbinden, indem sie ihre strenge Keine-Ausnahme-Richtlinie <\/a>f\u00fcr Krypto-Unternehmen, die dort t\u00e4tig sein m\u00f6chten. Krypto-Unternehmen ohne g\u00fcltige Digital Token Service Provider (DTSP)-Lizenz m\u00fcssen nun mit Geldstrafen von bis zu $200K SGD und bis zu drei Jahren Gef\u00e4ngnis rechnen. <\/p>\n\n\n\n
![\"Kryptofirmen](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Related-Articles-CTA-19-1024x221.png\")
<\/figure>\n\n\n\nMit dieser entschiedenen Haltung schl\u00e4gt die MAS erneut Wellen und sendet der Welt eine starke Botschaft: Geldw\u00e4sche wird in Singapur nicht toleriert.<\/p>\n\n\n\n
Details zu den AML-Strafen<\/h2>\n\n\n\n
Gem\u00e4\u00df Die Straits Times<\/a>Die Geldbu\u00dfen wurden laut der singapurischen Tageszeitung \u201eThe Daily Mail\u201c am 4. Juli 2025 bekannt gegeben. Credit Suisse erhielt von den neun in den Fall verwickelten Unternehmen die h\u00f6chste Geldbu\u00dfe in H\u00f6he von $5,8 Millionen Singapur-Dollar. Weitere hohe Strafen betrafen die singapurischen Niederlassungen f\u00fchrender Banken wie UOB, UBS, UOB Kay Hian und Citibank. <\/p>\n\n\n\n
![\"Details](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Untitled-design-3.png\")
<\/figure>\n\n\n\nDiese Organisationen hatten bedeutende AML<\/a> und Vers\u00e4umnisse bei der Bek\u00e4mpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT). Zu den gemeldeten Zusammenbr\u00fcchen geh\u00f6ren unter anderem:<\/p>\n\n\n\n
- \n
- Unzureichendes Risikomanagement, einschlie\u00dflich unzureichendem Zugang zu Hochrisikokunden<\/li>\n\n\n\n
- Fahrl\u00e4ssigkeit bei der Ermittlung der Verm\u00f6gensquelle bei Hochrisikokunden <\/li>\n\n\n\n
- Ignorieren verd\u00e4chtiger Transaktionen, die urspr\u00fcnglich von den eigenen internen Systemen gekennzeichnet wurden<\/li>\n\n\n\n
- Schwach Kunden-Due-Diligence<\/a> Prozess, einschlie\u00dflich der mangelnden Aufsicht durch leitende Manager<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Schockierenderweise berichtete die MAS, dass einige dieser Unternehmen \u00fcber ineffektive Compliance-Regelungen verf\u00fcgten, insbesondere auf F\u00fchrungsebene. Die aufgezeigten Vers\u00e4umnisse stellen ein massives Risiko f\u00fcr Singapurs Finanz\u00f6kosystem dar.<\/p>\n\n\n\n
Die zunehmende Verantwortung der F\u00fchrungskr\u00e4fte<\/h2>\n\n\n\n
Zus\u00e4tzlich zu den gegen die Finanzinstitute verh\u00e4ngten Strafen wurden auch einige ihrer leitenden Angestellten angeklagt. 18 Personen wurden wegen mangelnder Eigenverantwortung und mangelnder Kontrolle \u00fcber die Anti-Geldw\u00e4sche-Kontrollen verurteilt. F\u00fchrungskr\u00e4fte von Blue Ocean Invest, darunter der CEO und COO, sowie Direktoren von Trident Trust und UOB wurden mit harten Sanktionen belegt und mussten die Finanzdienstleistungsbranche verlassen. Dieser Fall unterstreicht die wachsende Verantwortung der Gesch\u00e4ftsleitung f\u00fcr die Aufrechterhaltung robuster Anti-Geldw\u00e4sche-Rahmenbedingungen und -Richtlinien.<\/p>\n\n\n\n
Folgema\u00dfnahmen zum Geldw\u00e4schefall 2023<\/h2>\n\n\n\n
Diese j\u00fcngsten Durchsetzungsma\u00dfnahmen folgen auf den gro\u00dfen Geldw\u00e4schefall, der zwei Jahre zuvor aufgedeckt wurde. Im August 2023 zehn Ausl\u00e4nder<\/a> wurden wegen Geldw\u00e4sche verhaftet, inhaftiert und ihnen wurde die Einreise nach Singapur untersagt.<\/p>\n\n\n\n
In dem Fall wurden illegale Verm\u00f6genswerte im Wert von \u00fcber 3 Milliarden Singapur-Dollar beschlagnahmt. Dies ist einer der gr\u00f6\u00dften Geldw\u00e4schef\u00e4lle in der Geschichte Singapurs. Die gegen die neun Finanzinstitute gerichteten Zwangsma\u00dfnahmen aus dem Jahr 2025 sollen diese Unternehmen f\u00fcr ihren Beitrag zu dem Fall zur Verantwortung ziehen. <\/p>\n\n\n\n
Schutz des Finanz\u00f6kosystems<\/h2>\n\n\n\n
Da Regulierungsbeh\u00f6rden weltweit ihre Richtlinien zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und zur Kundenidentit\u00e4t (KYC) versch\u00e4rfen, stehen Unternehmen in regulierten Branchen vor h\u00f6heren Anforderungen an die Aufrechterhaltung wirksamer Anti-Geldw\u00e4sche-Praktiken. Dieser wegweisende Fall unterstreicht die Bedeutung individueller und kollektiver Anstrengungen zur Bek\u00e4mpfung von Betrug und Geldw\u00e4sche. Kontaktieren Sie ein Mitglied<\/a> des Teams, um mehr dar\u00fcber zu erfahren, wie man eine narrensichere AML-Infrastruktur aufbaut.<\/p>\n\n\n\n
![\"Beginnen](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/4-3-1024x577.png\")
<\/a><\/figure>\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n
<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat neun Finanzinstitute wegen ihrer schwachen Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung mit einer Geldstrafe von knapp 21,4 Millionen US-Dollar belegt. Zu den bestraften Unternehmen z\u00e4hlen f\u00fchrende Banken wie UOB, Credit Suisse und Trident Trust.<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":25904,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[10],"class_list":["post-25884","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25884","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/27"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=25884"}],"version-history":[{"count":14,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25884\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26881,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/25884\/revisions\/26881"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/25904"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=25884"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=25884"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=25884"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}