{"id":23889,"date":"2025-04-25T10:00:00","date_gmt":"2025-04-25T10:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=23889"},"modified":"2025-04-24T09:54:17","modified_gmt":"2025-04-24T09:54:17","slug":"leitfaden-fur-kaufer-von-sanktionsprufungsinstrumenten","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/the-buyers-guide-to-sanctions-screening-tools\/","title":{"rendered":"Der ultimative Einkaufsf\u00fchrer f\u00fcr Sanktions-Screening-Tools"},"content":{"rendered":"

Was sind Sanktions-Screening-Tools?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Unternehmen und Einzelpersonen nutzen Softwarel\u00f6sungen wie Sanktions-Screening-Tools, um Kunden, Auftraggeber oder Transaktionen anhand offizieller globaler Beobachtungs- und Sanktionslisten zu \u00fcberpr\u00fcfen. Diese Listen sind umfassende Datenbanken, die die Namen von Personen, Unternehmen und sogar L\u00e4ndern enthalten, denen aufgrund ihrer Beteiligung an Finanzkriminalit\u00e4t, illegalem Verhalten, Terrorismus und mehr bestimmte Aktivit\u00e4ten untersagt sind. Sanktions-Screening ist entscheidend f\u00fcr Bek\u00e4mpfung der Geldw\u00e4sche (AML)<\/a> und Ma\u00dfnahmen zur Bek\u00e4mpfung der Terrorismusfinanzierung (CTF), wobei die Einhaltung der Vorschriften durch Aufsichtsbeh\u00f6rden und Rechtsprechung sichergestellt wird.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Warum ben\u00f6tigen Unternehmen Tools zur Sanktions\u00fcberpr\u00fcfung?<\/span><\/h2>\n\n\n\n

Ein Sanktionsscreening-Tool erm\u00f6glicht es Unternehmen, Personen oder Unternehmen mit hohem Risiko effizient zu identifizieren und fundierte Entscheidungen \u00fcber die Aufnahme von Kunden zu treffen. Diese Tools bieten Unternehmen eine einfache und unkomplizierte M\u00f6glichkeit zu pr\u00fcfen, ob die Parteien, mit denen sie zusammenarbeiten, auf einer Sanktionsliste stehen. Sie extrahieren automatisch Daten aus verschiedenen globalen Sanktionslisten und gleichen diese innerhalb einer zentralen Plattform ab. Diese Automatisierung reduziert den manuellen Arbeitsaufwand, erh\u00f6ht die Genauigkeit und gew\u00e4hrleistet die Einhaltung sich st\u00e4ndig \u00e4ndernder regulatorischer Anforderungen.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Wie funktionieren Sanktions-Screening-Tools?<\/h2>\n\n\n\n

Sanktionsscreening-Tools automatisieren den Pr\u00fcfprozess und verhindern proaktiv, dass Unternehmen unbeabsichtigt mit sanktionierten Parteien interagieren. Diese Tools umfassen Datenerfassung, Datenstandardisierung und die Analyse von Risikobewertungen basierend auf Informationen aus einer umfassenden Datenbank mit weltweiten Sanktionslisten. Kunden mit einem hohen Risiko werden einer gr\u00fcndlichen Analyse unterzogen, um zu best\u00e4tigen, ob es sich um echte oder falsche Positivmeldungen handelt. Sobald dies best\u00e4tigt ist, werden entsprechende Ma\u00dfnahmen ergriffen, wie beispielsweise die Sperrung von Transaktionen oder die Meldung an die Beh\u00f6rden. Laufende \u00dcberwachung<\/a> gew\u00e4hrleistet die fortlaufende Einhaltung sich entwickelnder Sanktionslisten und gesetzlicher Anforderungen.<\/p>\n\n\n\n

\"Klicken<\/a><\/figure>\n\n\n\n

Wichtige Funktionen, auf die Sie bei Sanktions-Screening-Tools achten sollten<\/h2>\n\n\n\n
\"Worauf<\/figure>\n\n\n\n

Nahtlose Integrationsm\u00f6glichkeiten<\/h3>\n\n\n\n

Eine der wichtigsten Komponenten bei der Suche nach dem besten Sanktions-Screening-Tool f\u00fcr Ihr Unternehmen ist dessen Integrationsf\u00e4higkeit. Fortschrittliche Screening-Tools erm\u00f6glichen Unternehmen die nahtlose Integration in ihre bestehende Technologie und bieten eine zentrale Plattform f\u00fcr die Verwaltung von Kundendaten und Compliance-Prozessen. Dadurch ist sichergestellt, dass alle Kundeninformationen \u00fcber ein zentrales Dashboard abgerufen werden k\u00f6nnen, was Arbeitsabl\u00e4ufe vereinfacht und die Effizienz steigert. Screening-Tools mit API- und Web-SDK-Integration<\/a> Verbessern Sie dies noch weiter, indem Sie einen Datenaustausch in Echtzeit und eine einfache Einbettung in Anwendungen erm\u00f6glichen und so automatisierte und aktuelle Konformit\u00e4tspr\u00fcfungen gew\u00e4hrleisten. <\/p>\n\n\n\n

Wichtige Fragen, die K\u00e4ufer ber\u00fccksichtigen sollten<\/h3>\n\n\n\n
    \n
  1. Wie h\u00e4ufig werden Sanktionslisten aktualisiert und unterst\u00fctzt die Integration Echtzeit-Updates?<\/li>\n\n\n\n
  2. Erfordert der Integrationsprozess erhebliches technisches Fachwissen oder ist er auch f\u00fcr nicht-technische Teams benutzerfreundlich?<\/li>\n\n\n\n
  3. Wird die Integration dieses Tools andere Compliance-Systeme oder Arbeitsabl\u00e4ufe st\u00f6ren?<\/li>\n\n\n\n
  4. Bietet der Anbieter w\u00e4hrend und nach der Integration technischen Support zur Behebung von Problemen an?<\/li>\n\n\n\n
  5. Kann das Tool in CRM-Systeme wie Salesforce, HubSpot oder andere integriert werden, um Kundenmanagementprozesse zu optimieren?<\/li>\n\n\n\n
  6. Gibt es Sicherheitsvorkehrungen, um Probleme mit der Datenqualit\u00e4t oder Abweichungen w\u00e4hrend der Integration zu verhindern?<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

    Anpassbare L\u00f6sungen f\u00fcr individuelle Gesch\u00e4ftsanforderungen<\/h3>\n\n\n\n

    Ein weiterer wichtiger Faktor ist der Grad an Flexibilit\u00e4t und Anpassungsf\u00e4higkeit eines Sanktions-Screening-Tools. In manchen F\u00e4llen bieten Screening-Tools nur eingeschr\u00e4nkte Anpassungsm\u00f6glichkeiten, sodass Unternehmen ihre Prozesse an das Tool anpassen m\u00fcssen, was zeitaufw\u00e4ndig und ineffizient ist. Im Gegensatz dazu bieten fortschrittliche Sanktions-Screening-L\u00f6sungen robuste Anpassungsm\u00f6glichkeiten, die es Unternehmen erm\u00f6glichen, Arbeitsabl\u00e4ufe, Screening-Parameter und interne Beobachtungslisten<\/a> um ihre Compliance-Ziele optimal zu erreichen. Ob Sie Workflows f\u00fcr spezifische Onboarding-Prozesse konfigurieren oder Risikoschwellenwerte anpassen, um Fehlalarme zu reduzieren \u2013 das richtige Tool sollte sich Ihrem Unternehmen anpassen, nicht umgekehrt. Anpassbare Funktionen erm\u00f6glichen es Unternehmen zudem, ihre Abl\u00e4ufe effektiv an sich \u00e4ndernde Vorschriften anzupassen und so Betrugspr\u00e4vention und betriebliche Effizienz zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n

    Wichtige Fragen, die K\u00e4ufer ber\u00fccksichtigen sollten<\/h3>\n\n\n\n
      \n
    1. Erm\u00f6glicht Ihnen das Tool, benutzerdefinierte Workflows f\u00fcr Ihre spezifischen Gesch\u00e4ftsprozesse zu erstellen?<\/li>\n\n\n\n
    2. K\u00f6nnen Sie Screening-Parameter wie Schwellenwerte f\u00fcr Fuzzy-Matching oder \u00dcbereinstimmungstypen (z. B. exakte oder enge \u00dcbereinstimmungen) anpassen?<\/li>\n\n\n\n
    3. Unterst\u00fctzt das Tool die interne Listenverwaltung, beispielsweise das Hinzuf\u00fcgen oder Bearbeiten benutzerdefinierter Beobachtungslisten?<\/li>\n\n\n\n
    4. K\u00f6nnen Sie Benachrichtigungen (z. B. H\u00e4ufigkeit, Empf\u00e4nger) so konfigurieren, dass sie Ihren betrieblichen Anforderungen entsprechen?<\/li>\n\n\n\n
    5. Erm\u00f6glicht die Software Markenoberfl\u00e4chen oder Berichte, um die Konsistenz mit der Identit\u00e4t Ihres Unternehmens zu wahren?<\/li>\n\n\n\n
    6. Gibt es Optionen zum Anpassen der Benutzerzugriffsebenen basierend auf Organisationsrollen?<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

      Kontinuierliche \u00dcberwachung auf sich entwickelnde Bedrohungen<\/h3>\n\n\n\n

      Da Sanktionslisten h\u00e4ufig aktualisiert werden, ist es wichtig, dass die von Ihnen gew\u00e4hlten Screening-Tools Echtzeit-Monitoring bieten. Sanktionslisten unterliegen h\u00e4ufigen Aktualisierungen. Daher ist eine kontinuierliche \u00dcberwachung wichtig, damit Ihr Unternehmen stets \u00fcber \u00c4nderungen informiert ist und keine neu sanktionierten Unternehmen oder veralteten Compliance-Pr\u00fcfungen verpasst. Fortschrittliche Tools nutzen KI-basierte Technologien, um Aktualisierungen von Tausenden globaler Sanktionslisten zu verfolgen. Datenbanken politisch exponierter Personen (PEP)<\/a>und negative Medienquellen. Dies stellt sicher, dass Unternehmen auf der Grundlage aktueller Daten handeln k\u00f6nnen. Dieser proaktive Ansatz zur Risikoidentifizierung ist entscheidend f\u00fcr die St\u00e4rkung des gesamten AML-Rahmens in einem Unternehmen.<\/p>\n\n\n\n

      Wichtige Fragen, die K\u00e4ufer ber\u00fccksichtigen sollten<\/h3>\n\n\n\n
        \n
      1. Bietet das Tool Echtzeit-Updates f\u00fcr Sanktionslisten, PEP-Datenbanken und negative Medienberichte?<\/li>\n\n\n\n
      2. Kann das Screening-Tool Transaktionen kontinuierlich ohne manuelles Eingreifen \u00fcberwachen?<\/li>\n\n\n\n
      3. Nutzt die L\u00f6sung KI oder maschinelles Lernen, um die \u00dcberwachungsgenauigkeit zu verbessern und Fehlalarme zu reduzieren?<\/li>\n\n\n\n
      4. Unterst\u00fctzt das Tool eine dynamische Risikobewertung basierend auf Echtzeit-Datenaktualisierungen?<\/li>\n\n\n\n
      5. Werden Compliance-bezogene Kennzahlen in Echtzeit verfolgt, um die gesetzlichen Anforderungen zu erf\u00fcllen?<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

        Automatisierungskapazit\u00e4t f\u00fcr mehr Effizienz <\/strong><\/h3>\n\n\n\n

        Fortschrittliche Sanktionsscreening-Tools nutzen modernste KI- und ML-Algorithmen, um manuelle Prozesse zu reduzieren und den Screening-Prozess zu optimieren. Automatisierte Tools erm\u00f6glichen Unternehmen die Echtzeitanalyse riesiger Datenbanken, wodurch das Risiko menschlicher Fehler reduziert und die Genauigkeit deutlich erh\u00f6ht wird. Wiederkehrende Aufgaben wie Batch-Screening, Risikobewertung und Warnmeldungen k\u00f6nnen optimiert werden, sodass sich Compliance-Teams auf fundierte Entscheidungen konzentrieren k\u00f6nnen. Funktionen wie Fuzzy-Logik<\/a> und die Verarbeitung nat\u00fcrlicher Sprache (NLP) tragen zus\u00e4tzlich dazu bei, Fehlalarme zu reduzieren und so die Compliance zu st\u00e4rken. Durch die Integration automatisierter L\u00f6sungen in bestehende Arbeitsabl\u00e4ufe k\u00f6nnen Unternehmen Effizienz und Genauigkeit steigern und gleichzeitig die sich entwickelnden regulatorischen Anforderungen einhalten.<\/p>\n\n\n\n

        Wichtige Fragen, die K\u00e4ufer ber\u00fccksichtigen sollten<\/h3>\n\n\n\n
          \n
        1. Unterst\u00fctzt das Tool die Stapelpr\u00fcfung f\u00fcr das Hochladen und Verarbeiten gro\u00dfer Datenmengen?<\/li>\n\n\n\n
        2. Sind wiederkehrende Aufgaben wie Risikobewertung und Warnmeldungsgenerierung vollst\u00e4ndig automatisiert?<\/li>\n\n\n\n
        3. Bietet das Tool detaillierte Pr\u00fcfpfade f\u00fcr automatisierte Prozesse, um Transparenz bei Compliance-Pr\u00fcfungen zu gew\u00e4hrleisten?<\/li>\n\n\n\n
        4. Bietet der Anbieter Schulungen oder Support an, um Teams dabei zu helfen, die Vorteile und die Effektivit\u00e4t der Automatisierungsfunktionen zu maximieren? <\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n

          Erwerb des richtigen Sanktions-Screening-Tools f\u00fcr Ihr Unternehmen<\/h2>\n\n\n\n

          Die Auswahl der richtigen Sanktionsscreening-L\u00f6sung erfordert die Bewertung verschiedener Faktoren, um sicherzustellen, dass sie Ihren Gesch\u00e4ftsanforderungen entspricht. In diesem Abschnitt erl\u00e4utern wir die wichtigsten Aspekte, die Sie ber\u00fccksichtigen m\u00fcssen, basierend auf Gespr\u00e4chen mit Branchenf\u00fchrern und Kunden im RegTech-Bereich.<\/p>\n\n\n\n

          \"Faktoren,<\/figure>\n\n\n\n

          Unternehmensgr\u00f6\u00dfe<\/h3>\n\n\n\n

          Die Gr\u00f6\u00dfe des Unternehmens, beispielsweise die Anzahl der Teammitglieder, die das Tool nutzen, ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl des richtigen Anbieters. Kosteng\u00fcnstige Tools mit minimalen Integrationen k\u00f6nnen f\u00fcr kleine Unternehmen mit begrenzten Ressourcen ausreichend sein. Unternehmen mit hohem Transaktionsvolumen ben\u00f6tigen jedoch skalierbare L\u00f6sungen, um Massendaten schnell zu verwalten und mehrere Benutzer zu unterst\u00fctzen. Dar\u00fcber hinaus ist es wichtig zu ber\u00fccksichtigen, wie viele Kunden oder H\u00e4ndler Ihr Unternehmen t\u00e4glich pr\u00fcfen und integrieren muss.<\/p>\n\n\n\n

          Branchenanforderungen und Standort <\/h3>\n\n\n\n

          Die Vorschriften einer Branche und der geografische Standort eines Unternehmens beeinflussen die Wahl des Anbieters. Beispielsweise unterliegen Unternehmen im Finanz- oder Bankensektor der Regulierung durch die Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde (FCA)<\/a>Aufgrund strengerer Compliance-Anforderungen ben\u00f6tigen diese Unternehmen m\u00f6glicherweise erweiterte Funktionen wie dynamische Risikobewertungen und Pr\u00fcfprotokolle. Dar\u00fcber hinaus m\u00fcssen global t\u00e4tige Unternehmen sicherstellen, dass die von ihnen eingesetzte Screening-L\u00f6sung verschiedene Rechtsr\u00e4ume weltweit abdeckt, um die geografische Abdeckung zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\n\n\n\n

          Budget<\/h3>\n\n\n\n

          Eine der Hauptsorgen f\u00fcr Unternehmen jeder Gr\u00f6\u00dfe sind Budgetbeschr\u00e4nkungen. Generische Screening-Software kann zwar kosteng\u00fcnstiger sein, bietet jedoch m\u00f6glicherweise keine Funktionen wie Automatisierung, API-Integration oder KI-gest\u00fctzte Risikobewertung \u2013 Funktionen, die langfristig einen ROI erzielen. Unternehmen m\u00fcssen eine gr\u00fcndliche Kosten-Nutzen-Analyse durchf\u00fchren, um festzustellen, ob sich die Investition in eine anspruchsvollere L\u00f6sung lohnt, die langfristig h\u00f6here Renditen bringt.<\/p>\n\n\n\n

          Kundenerfolg und Support<\/h3>\n\n\n\n

          Die Implementierung von Sanktionsscreenings wird durch ein engagiertes Kundensupport-Team vereinfacht. Eigene Account Manager bieten ma\u00dfgeschneiderte Unterst\u00fctzung und schulen Compliance-Beauftragte, damit sie die Vorschriften sicher einhalten. Dar\u00fcber hinaus reduziert ein reaktionsschneller technischer Support Ausfallzeiten, sodass Unternehmen den Nutzen von Sanktionsscreenings maximieren und Risiken effektiver managen k\u00f6nnen. Der kontinuierliche Support umfasst au\u00dferdem regelm\u00e4\u00dfige Produktaktualisierungen, Best-Practice-Empfehlungen und proaktive Check-ins. So bleiben Unternehmen den sich entwickelnden regulatorischen Erwartungen stets einen Schritt voraus.<\/p>\n\n\n\n

          Vorteile der AML-Screening-L\u00f6sungen von ComplyCube<\/h2>\n\n\n\n

          Die Sanktionsscreening-L\u00f6sung von ComplyCube wurde entwickelt, um die komplexen Compliance-Anforderungen von Beh\u00f6rden und Unternehmen weltweit zu erf\u00fcllen. Durch den Einsatz fortschrittlicher propriet\u00e4rer KI bietet die Plattform von ComplyCube einen umfassenden Ansatz zur Steuerung von Sanktionsrisiken und zur Risikominimierung \u00fcber den gesamten Kundenlebenszyklus hinweg.<\/p>\n\n\n\n

          Echtzeit-Screening und kontinuierliche \u00dcberwachung<\/h3>\n\n\n\n

          Die Screening-Funktionen von ComplyCube umfassen Echtzeit-Screening und kontinuierliche \u00dcberwachung von Sanktionslisten, Negativ-Medien-Listen, politisch exponierten Personen und deren engen Vertrauten. Dies stellt sicher, dass Compliance-Teams bei der Identifizierung und Meldung von Hochrisikokunden proaktiv vorgehen. Durch die Integration des kontinuierlichen Screenings in die Compliance-Workflows k\u00f6nnen Unternehmen Transaktionen effektiv \u00fcberwachen und gleichzeitig die gesetzlichen Compliance-Standards einhalten.<\/span><\/p>\n\n\n\n

          Genauigkeit mit k\u00fcnstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen<\/h3>\n\n\n\n

          Die Screening-L\u00f6sung von ComplyCube nutzt fortschrittliche KI-Funktionen wie nat\u00fcrliche Sprachverarbeitung und ML, um die Effektivit\u00e4t des Screening-Prozesses zu verbessern. Diese Technologien reduzieren Fehlalarme deutlich, indem sie Rechtschreibfehler, Namensabweichungen und Beziehungen zu politisch exponierten Personen oder sanktionierten Parteien erkennen. Unternehmen k\u00f6nnen sich darauf verlassen, dass sie beim Kunden-Screening und beim Screening negativer Medienberichte fundierte Entscheidungen treffen und gleichzeitig das Warnmanagement f\u00fcr Compliance-Teams verbessern.<\/p>\n\n\n\n

          Nahtlose Integration f\u00fcr Gesch\u00e4ftsanforderungen<\/h3>\n\n\n\n

          Die Screening-Tools von ComplyCube lassen sich problemlos in das bestehende Technologiesystem eines Unternehmens integrieren. So k\u00f6nnen Risiko\u00fcberwachungs- und IT-Teams die L\u00f6sung an spezifische Gesch\u00e4ftsanforderungen anpassen. Ob Transaktions- oder AML-Screening \u2013 diese L\u00f6sung unterst\u00fctzt eine Vielzahl von Anwendungsf\u00e4llen mit Fokus auf Risikomanagement und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Dank ihrer Flexibilit\u00e4t k\u00f6nnen sich Unternehmen an neue Vorschriften anpassen, ohne ihren Betrieb zu unterbrechen.<\/p>\n\n\n\n

          Anpassbare Screening-Anforderungen<\/h3>\n\n\n\n

          Die Plattform bietet anpassbare L\u00f6sungen, die auf individuelle Screening-Anforderungen zugeschnitten sind. Dazu geh\u00f6ren Tools f\u00fcr das Sanktionsscreening f\u00fcr globale Sanktionspr\u00fcfungen, die Analyse von Negativberichterstattungslisten und Due-Diligence-Prozesse. Unternehmen k\u00f6nnen die ComplyCube-Software so konfigurieren, dass sie ihren vielf\u00e4ltigen \u00dcberwachungsm\u00f6glichkeiten und Arbeitsabl\u00e4ufen entspricht und gleichzeitig spezifische Risiken im Zusammenhang mit Geldw\u00e4sche oder Finanzkriminalit\u00e4t ber\u00fccksichtigt.<\/p>\n\n\n\n

          Transparente, \u00fcberpr\u00fcfbare Protokolle f\u00fcr die Einhaltung von Vorschriften<\/h3>\n\n\n\n

          Transparenz ist ein Schl\u00fcsselfaktor f\u00fcr die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. ComplyCube bietet pr\u00fcff\u00e4hige Protokolle f\u00fcr jede Transaktion und Kundenaktivit\u00e4t. So k\u00f6nnen Compliance-Teams verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten verfolgen, Zahlungen effektiv pr\u00fcfen, Verantwortlichkeiten sicherstellen und Fehlalarme in ihren Risikomanagementprozessen reduzieren. Dar\u00fcber hinaus unterst\u00fctzt es die Teams bei der Optimierung und \u00dcberwachung m\u00f6glicher Engp\u00e4sse in ihren Compliance-Prozessen.<\/p>\n\n\n\n

          Skalierbarkeit f\u00fcr globale Operationen<\/h3>\n\n\n\n

          Die auf Skalierbarkeit ausgelegten L\u00f6sungen von ComplyCube unterst\u00fctzen Unternehmen, die in verschiedenen Rechtsr\u00e4umen und \u00fcber 220 L\u00e4ndern t\u00e4tig sind, mit robusten Tools zur Bewertung von Sanktionsrisiken und zur kontinuierlichen \u00dcberwachung. Durch die Nutzung verschiedener offizieller Datenquellen Dritter und anderer globaler Sanktionslisten unterst\u00fctzt die Plattform Finanzinstitute bei der Einhaltung internationaler Richtlinien, der Ber\u00fccksichtigung von Kundenrisiken und der wirksamen Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche.<\/p>\n\n\n\n

          St\u00e4rkung der Compliance mit verbesserten Sanktions-Screening-Tools <\/h2>\n\n\n\n

          Sanktionsscreening-Tools sind f\u00fcr Kunden und H\u00e4ndler unerl\u00e4sslich, um die Risiken von Finanzkriminalit\u00e4t und Geldw\u00e4sche effektiv zu identifizieren und zu minimieren. Fortschrittliche Software mit erweiterten Screening-Funktionen erm\u00f6glicht Echtzeit-Transaktionsscreening und Due Diligence. Sie l\u00e4sst sich nahtlos in Compliance-Workflows und bestehende Systeme integrieren, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Angesichts der Weiterentwicklung von Compliance-Gesetzen und der Zunahme von Betrug ist die Minimierung von Fehlalarmen entscheidend, da \u00fcberm\u00e4\u00dfige Warnmeldungen Compliance-Teams \u00fcberfordern und den Fokus von echten Bedrohungen ablenken k\u00f6nnen. ComplyCube stattet Kunden mit den Datenquellen und L\u00f6sungen aus, um Hochrisikopersonen deutlich besser zu identifizieren. Die Plattform steigert die Kundenaufnahmerate in Sekundenschnelle um bis zu 981 TP6T und verhindert gleichzeitig \u00fcber $259 Millionen Geldw\u00e4scheversuche und blockiert 921 TP6T Betrug in Echtzeit. Jetzt starten mit mit einem Mitglied des Teams sprechen<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

          \"Ma\u00dfgeschneiderte<\/a><\/figure>\n\n\n\n

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          Unternehmen und Einzelpersonen nutzen Softwarel\u00f6sungen wie Sanktions-Screening-Tools, um Klienten, Kunden oder Transaktionen anhand offizieller globaler Beobachtungs- und Sanktionslisten zu \u00fcberpr\u00fcfen und so die Einhaltung der Vorschriften der Aufsichtsbeh\u00f6rden und der Rechtsprechung sicherzustellen....<\/p>","protected":false},"author":27,"featured_media":23896,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[10],"class_list":["post-23889","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guides","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t