Barclays hat bekannt gegeben, dass die Financial Conduct Authority (FCA), die gr\u00f6\u00dfte Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde Gro\u00dfbritanniens, ihre AML-Prozesse aufgrund m\u00f6glichen Fehlverhaltens untersucht. W\u00e4hrend Barclays in vielen globalen Rechtsr\u00e4umen eine strenge Regulierungshaltung einh\u00e4lt, ist seine britische Abteilung schon seit langem Gegenstand der Kontrolle durch die FCA. Dies ist ein wenig \u00fcberraschender Start in die britische Regulierungslandschaft im Jahr 2025, da viele im Zuge der Umsetzung \u201eneuer Regeln\u201c zur St\u00e4rkung der Widerstandsf\u00e4higkeit des britischen Finanzsektors eine strengere Hand der FCA vorausgesagt haben.<\/p>\n\n\n\n
Mit mehreren <\/span>namhafte britische Banken, darunter Starling und Metro<\/a>Nachdem der britische Finanzsektor 2024 f\u00fcr AML- und IDV-Missgeschicke, darunter Starling und Metro, an den Pranger gestellt wurde, muss er sich auf eine regulatorische Umstrukturierung im Jahr 2025 einstellen, bei der AML erstmals als Priorit\u00e4t des Sektors gilt. Die Gew\u00e4hrleistung erstklassiger KYC-L\u00f6sungen und einer starken AML-Plattform ist von entscheidender Bedeutung.<\/p>\n\n\n\n Am Donnerstag teilte die Bank mit, Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde (FCA)<\/a> untersuchte, ob die Finanzkontrollen in seiner britischen Niederlassung zu lax gewesen seien und ob das Kreditinstitut gegen Gesetze zur Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfung versto\u00dfen habe.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Dies ist nicht das erste Mal, dass Barclays \u00f6ffentlich unter die Lupe genommen wird. The Guardian stellte bereits 2021 fest, dass die britische Niederlassung des Bankgiganten im letzten Jahrzehnt in einen Skandal nach dem anderen verwickelt war, angefangen mit der Verurteilung, weil sie auf dem H\u00f6hepunkt der Finanzkrise 2008 geheime Geb\u00fchren an katarische Investoren als Gegenleistung f\u00fcr Notfinanzierungen weitergeleitet hatte. Die FCA verh\u00e4ngte letztes Jahr schlie\u00dflich eine Geldstrafe von satten 40 Millionen Pfund gegen Barclays f\u00fcr diesen Vorfall aus dem Jahr 2008, der offenbar zu gro\u00df war, um ihn selbst \u00fcber 15 Jahre sp\u00e4ter noch zu vergessen. Barclays wurde von der FCA als \u201er\u00fccksichtslos\u201c bezeichnet, weil sie nicht gen\u00fcgend Informationen \u00fcber den katarischen Deal preisgegeben hatte.<\/p>\n\n\n\n Die aktuelle Untersuchung folgt einer zweij\u00e4hrigen Untersuchung zur Einhaltung der britischen Geldw\u00e4schevorschriften durch Barclay, die erst letztes Jahr endete. Bei dieser fr\u00fcheren Untersuchung wurde die \u00dcberwachung von Barclays Transaktionen in bestimmten Bereichen der britischen Bank unter die Lupe genommen.<\/p>\n\n\n\n Die Untersuchung der FCA konzentriert sich in erster Linie auf die historisches Versehen<\/a> und Management bestimmter Kunden mit erh\u00f6htem Risiko.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Obwohl Barclays einen Anstieg des Vorsteuer- und des zurechenbaren Gewinns f\u00fcr das Gesamtjahr um 241 TP6Billionen meldete und Pl\u00e4ne f\u00fcr einen Aktienr\u00fcckkauf im Wert von 1 Milliarde Pfund ank\u00fcndigte, fielen die Aktien von Barclays am Donnerstagmorgen um fast 61 TP6Billionen. Es ist wahrscheinlich, dass diese regulatorischen Probleme eine gro\u00dfe Rolle beim R\u00fcckgang des Aktienkurses gespielt haben, was deutlich auf Bedenken hinweist, die \u00fcber die Bilanz der Bank hinausgehen.<\/p>\n\n\n\n Im Jahr 2025 m\u00fcssen britische Finanzdienstleister ihre Infrastruktur zur Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche proaktiv \u00fcberwachen, sonst riskieren sie, dass die neuen Regulierungen der FCA die Aktienkurse in die H\u00f6he treiben. Wenn Sie Ihre regulatorischen Anforderungen versch\u00e4rfen m\u00f6chten, wenden Sie sich an unseren Expertenteam f\u00fcr Compliance. <\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Barclays hat bekannt gegeben, dass die Financial Conduct Authority (FCA), die gr\u00f6\u00dfte Finanzaufsichtsbeh\u00f6rde Gro\u00dfbritanniens, ihre AML-Prozesse aufgrund m\u00f6glichen Fehlverhaltens untersucht. Lesen Sie unseren Leitfaden und finden Sie heraus, was passiert ist....<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":23226,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[10],"class_list":["post-23225","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-anti-money-laundering"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n
Die Pr\u00fcfung durch die FCA unterstreicht die Bedeutung robuster Geldw\u00e4schebek\u00e4mpfungsprozesse.<\/h2>\n\n\n\n
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