{"id":22271,"date":"2024-10-03T10:59:00","date_gmt":"2024-10-03T10:59:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.complycube.com\/?p=22271"},"modified":"2024-10-31T14:51:10","modified_gmt":"2024-10-31T14:51:10","slug":"krypto-betrugserkennung-deutschland-wirft-seinen-vorrat-ab","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/crypto-fraud-detection-germany-dumps-its-stash\/","title":{"rendered":"Krypto-Betrugserkennung: Deutschland verkauft seinen Krypto-Vorrat"},"content":{"rendered":"

Deutschland<\/span> hat seinen Kryptovorrat von $3 Milliarden abgesto\u00dfen und 47 B\u00f6rsen geschlossen, die \u201ef\u00fcr kriminelle Zwecke genutzt\u201c wurden, da es an angemessenen KYC-Ma\u00dfnahmen f\u00fcr Krypto mangelte. Dies ist eine der gr\u00f6\u00dften B\u00f6rsendurchsetzungen in der Geschichte, bei der gro\u00df angelegter Kryptobetrug aufgedeckt wurde. Die Sorge nach F\u00e4llen wie diesem ist, dass Innovation und Wachstum des einst aufstrebenden Kryptosektors in Deutschland unterdr\u00fcckt werden, da Startups oder B\u00f6rsen nun entmutigt werden k\u00f6nnten \u2013 aber das sollte sicherlich nicht der Fall sein, da dies mit einer umfassenden Krypto-AML- und KYC-Verifizierung ganz einfach h\u00e4tte vermieden werden k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n

Der Krypto-Sektor ist weiterhin ein Hauptziel f\u00fcr Betr\u00fcger. Letzten Monat Krypto-Nachrichten<\/span> berichtete, dass es die am zweith\u00e4ufigsten von ID-Betrug betroffene Branche ist. CEXs ziehen Betr\u00fcger an, da sie gro\u00dfe Mengen an Kryptow\u00e4hrungen verwahren, was sie zu lukrativen Zielen f\u00fcr gro\u00df angelegte Betrugsversuche macht. Um dem entgegenzuwirken, m\u00fcssen Kryptob\u00f6rsen starke KYC-Systeme implementieren, die nicht nur das Vertrauen der Benutzer st\u00e4rken, sondern auch die Einhaltung der Vorschriften der Regulierungsbeh\u00f6rden sicherstellen, um Risiken zu mindern und die Legitimit\u00e4t der Branche aufrechtzuerhalten. Dieser Leitfaden deckt die von der BaFin und der deutschen Regierung auf den Kryptosektor verh\u00e4ngten Regulierungsma\u00dfnahmen auf und zeigt die wichtigsten M\u00e4ngel und den Weg in die Zukunft auf.<\/p>\n\n\n\n

\"Krypto-KYC-Verifizierung<\/figure>\n\n\n\n

Also, was ist passiert?<\/h2>\n\n\n\n

Der deutsche BTC-Vorrat wurde im Sommer, von Juni bis Juli, abgeladen, bis alle 50.000 Bitcoins verkauft waren. Dies f\u00fchrte schnell zu einer eskalierenden Unsicherheit im Krypto-Sektor \u2013 die BTC-Preise erlitten einen Einbruch, w\u00e4hrend Deutschland waren die H\u00e4nde gebunden<\/span>.<\/p>\n\n\n\n

In einem Bericht von Ende M\u00e4rz stellte der Internationale W\u00e4hrungsfonds (IWF) fest, dass Deutschland vor Wirtschaftliche Herausforderungen<\/a>. Es war das einzige G7-Land, das 2023 einen wirtschaftlichen R\u00fcckgang erlebte. Der IWF prognostiziert zudem, dass Deutschland auch in diesem Jahr das langsamste Wachstum unter den G7-Staaten aufweisen wird. Eine schrumpfende Wirtschaft k\u00f6nnte durchaus zu strengeren Regulierungen f\u00fchren, um das Finanzsystem zu stabilisieren, indem die mit unregulierten M\u00e4rkten verbundenen Risiken verringert werden.<\/p>\n\n\n\n

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Ziel der Razzien war die Schw\u00e4chung und Zerst\u00f6rung der Infrastruktur des Cyberkriminelle<\/a> die Gelder aus der Schattenwirtschaft entnommen hatten.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Das Bundeskriminalamt (BKA) erkl\u00e4rte jedoch, dass das Vorgehen darauf abziele, \u201edie Infrastruktur von Cyberkriminellen zu schw\u00e4chen und zu zerst\u00f6ren\u201c, die Gelder \u201eaus der Schattenwirtschaft\u201c erbeutet h\u00e4tten. Illegale Aktivit\u00e4ten f\u00fchrten dazu, dass illegale Gelder innerhalb unregulierter Kryptob\u00f6rsen zirkulierten, was diese B\u00f6rsen zu einem vorrangigen Ziel von Regulierungsbeh\u00f6rden machte, um mehrere wichtige Finanzvorschriften einzuhalten:<\/p>\n\n\n\n