![\"Identit\u00e4tsdiebstahl](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/4-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nBerichten zufolge wurden \u00fcber 750 Scheinfirmen registriert. oft mit falsch geschriebenen Namen<\/a>, innerhalb von nur sechs Wochen. Das Companies House leitete daraufhin eine Untersuchung ein, die jedoch vielleicht schon 2022 h\u00e4tte durchgef\u00fchrt werden sollen, nachdem einige sehr \u00e4hnliche Nachrichtenartikel in f\u00fchrenden Publikationen erschienen. Die Artikel des Guardian \u201eFakers, Fast Sign-ups und Betrug: Die Krise beim britischen Companies House\u201c und \u201eCompanies House ist dysfunktional und erleichtert Betrug, sagten Abgeordnete\u201c hatten damals \u00fcber genau diese Verbrechen berichtet. Der letztgenannte Artikel stellte als Unter\u00fcberschrift fest, dass weniger \u00dcberpr\u00fcfungen erforderlich seien, \u201eum eine betr\u00fcgerische Briefkastenfirma zu gr\u00fcnden, als um ein Buch aus der Bibliothek auszuleihen\u201c.<\/p>\n\n\n\n Es ist einfacher f\u00fcr jemanden, eine betr\u00fcgerische Briefkastenfirma zu gr\u00fcnden als ein Buch aus der Bibliothek auszuleihen<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Graham Barrow, ein Geldw\u00e4scheexperte, der den Podcast The Dark Money Files leitet, erl\u00e4uterte das Problem 2022 gegen\u00fcber dem Guardian und betonte, dass Burner-Unternehmen f\u00fcr kurzfristige betr\u00fcgerische Aktivit\u00e4ten gegr\u00fcndet werden und diese Unternehmen dann pl\u00f6tzlich verschwinden. In dem Artikel f\u00fchrte er weiter aus: \u201eSie m\u00fcssen Ihre Identit\u00e4t nachweisen, um ein Bibliotheksbuch auszuleihen; das m\u00fcssen Sie nicht tun, um ein Unternehmen zu gr\u00fcnden, das Zehntausende Pfund'<\/a> Der Schaden f\u00fcr unsere Wirtschaft k\u00f6nnte enorm sein.\u201c<\/p>\n\n\n\n Die Banken unterst\u00fctzten Benschotens Besorgnis umgehend, und Betrugsbeauftragte von HSBC und NatWest \u00e4u\u00dferten \u00f6ffentlich seine Besorgnis \u00fcber die mangelnden Kontrollen durch das Handelsregister. <\/p>\n\n\n\n Interessanterweise reagierte ein Direktor von Companies House auf einige dieser Behauptungen im Guardian-Artikel und argumentierte, dass sie innerhalb von drei oder vier Jahren eine Trendwende planen. Er erkl\u00e4rte: \u201eWir wollen ein Betrugsverhinderer<\/a>.\u201d Wenn man bedenkt, dass dieser Artikel im Jahr 2022 erschien und die BBC in einem Artikel aus dem Jahr 2024 \u00e4hnliche Bedenken ge\u00e4u\u00dfert hat, stehen wir vor einer dr\u00e4ngenden Frage: Warum hat Companies House in den letzten zwei Jahren keine Prozesse zur Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung eingef\u00fchrt? Sind \u00c4nderungen in Sicht?<\/p>\n\n\n\n Einige der gehobensten Restaurants Gro\u00dfbritanniens sind nun Ziel von Firmenklon-Betr\u00fcgereien geworden. Zu den j\u00fcngsten Opfern geh\u00f6rten die Restaurants der beiden britischen Stark\u00f6che Heston Blumenthal und Yotam Ottolenghi sowie das Ritz.<\/p>\n\n\n\n Betr\u00fcger konnten diese Scheinfirmen innerhalb von 24 Stunden gr\u00fcnden. Danach stand als n\u00e4chstes auf ihrer Agenda der Diebstahl von \u00dcberziehungskrediten von Bankkonten auf dem Namen der Scheinfirma, die sie geklont hatten, und die Bestellung von teurem Kapital bei Lieferanten und Bankkrediten. Die Waren wurden dann geliefert und die Rechnungen unbezahlt gelassen.<\/a><\/p>\n\n\n\n Im Januar 2021 gab die FCA eine Warnung vor \u201eInvestitionsbetrug mit Klonfirmen\u201c heraus, der im April 2020 im Vergleich zum M\u00e4rz um 291 TP5T zunahm. Der COVID-Lockdown f\u00fchrte zu einer Zunahme von Investitionsbetrug, da aufgrund des wirtschaftlichen Klimas mehr Anleger Kapital einsetzen wollten, um ihre finanzielle Situation zu verbessern. Betr\u00fcger nutzten dies aus, indem sie erfolgreiche Unternehmen klonten und durch Identit\u00e4tsdiebstahl Investitionen erhielten, wodurch sie den Anlegern erhebliche Verluste bescherten.<\/p>\n\n\n\n Dreiviertel (75%) von Investoren <\/a>sagten, sie seien zuversichtlich, einen Betrug erkennen zu k\u00f6nnen. 77% gab jedoch zu, dass sie nicht w\u00fcssten oder sich nicht sicher seien, was eine \u201eKlon-Investmentfirma\u201c sei.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n In der Pressemitteilung der FCA zu Investmentbetr\u00fcgereien mit Klonfirmen hei\u00dft es: \u201eDrei Viertel (751 TP5T) der Anleger gaben an, sie seien zuversichtlich, einen Betrug erkennen zu k\u00f6nnen. Allerdings gaben 771 TP5T zu, sie w\u00fcssten nicht oder seien sich nicht sicher, was eine \u201aKlon-Investmentfirma\u2018 sei.\u201c Das Ausma\u00df des Informationsmangels bei dieser Art von Betrug ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass sie nun schon seit mehreren Jahren durchgef\u00fchrt werden. Da alle britischen Unternehmen gef\u00e4hrdet sind, muss etwas getan werden, um den Status quo zu \u00e4ndern und sowohl Unternehmen als auch Anleger zu sch\u00fctzen. Doch es scheint, dass selbst der Name-and-Plagiat-Ansatz der Medien in den letzten Jahren nicht gen\u00fcgend Fortschritte hervorgerufen hat.<\/p>\n\n\n\n Es gibt ein Sprichwort \u00fcber Schuldzuweisungen: \u201eDer Erfolg hat tausend V\u00e4ter, aber das Versagen ist ein Waisenkind.\u201c Sollte die britische Regierung die alleinige Verantwortung f\u00fcr ein Verbrechen \u00fcbernehmen, das viele m\u00f6glicherweise erm\u00f6glicht haben? In Wirklichkeit hat dieses Chaos sicherlich mehrere Erm\u00f6glicher, die dieses Versagen vielleicht aufgrund mangelnder individueller Verantwortung als Waisenkind zur\u00fcckgelassen haben.<\/p>\n\n\n\n Nicht alle Unternehmen registrieren sich beim Companies House, da Unternehmer sich oft auf Firmengr\u00fcndungsagenturen verlassen. Firmengr\u00fcndungsagenturen wurden in den aufsehenerregenden Artikeln der BBC und des Guardian vielleicht nicht namentlich erw\u00e4hnt, aber lauern sie im Schatten dieser Verbrechen? <\/p>\n\n\n\n Interessanterweise versuchte ein Artikel im Jahr 2019, auf Firmengr\u00fcndungsagenturen hinzuweisen. Er zitierte den CEO der Stanley Davis Group, Andrew Davis. Die Stanley Davis Group ist eine seit 1970 bestehende Firmengr\u00fcndungsagentur. Der Artikel wiederholte Davis\u2018 Ansichten zur Firmengr\u00fcndung und Verantwortlichkeit f\u00fcr Betrug und erkl\u00e4rte: \u201eWir haben weder eine rechtliche noch moralische Verantwortung <\/a>f\u00fcr die Aktivit\u00e4ten der Unternehmen, die wir gr\u00fcnden.\u201c Schockierenderweise sagte er weiter: \u201eWenn wir beispielsweise einen gef\u00e4lschten Reisepass entdecken, melden wir dies der NCA, Action Fraud, der Polizei und dem Passamt. Diese Meldungen werden nie best\u00e4tigt.\u201c <\/p>\n\n\n\n Das wirft uns als Leser sicherlich einen Strich durch die Rechnung, denn es wird ziemlich schnell zu einer Frage von \u201eer sagte, sie sagte\u201c. Waren die NCA, die Polizei, das Passamt und Action Fraud im Jahr 2019 fahrl\u00e4ssig? Und wenn ja, ist das immer noch der Fall? Haben wir \u00fcberhaupt die Erlaubnis, dieses Zitat zu glauben? Vielleicht ist es zu schwierig, irgendjemanden f\u00fcr den Anstieg dieser Praktiken verantwortlich zu machen, da die Beweise auf einen Kreislauf gegenseitiger Erm\u00f6glichung hindeuten. Daher m\u00fcssen wir unser Urteil vielleicht darauf st\u00fctzen, wer die Reform dieses kaputten Systems anf\u00fchrt, und nicht darauf, wer diese Probleme \u00fcberhaupt erst verursacht hat. <\/p>\n\n\n\n Obwohl die Versch\u00e4rfung der Unternehmensgr\u00fcndungsprozesse in den letzten Jahren stagniert zu haben scheint, zeichnet sich eine gewisse Bewegung ab. Ein Artikel der Anw\u00e4ltin Samantha Bowley beschreibt, dass der Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA) im vergangenen Jahr den Companies Act von 2006 ge\u00e4ndert hat. Diese \u00c4nderungen m\u00fcssen jedoch noch umgesetzt werden, da sekund\u00e4re Rechtsvorschriften erforderlich sind. Bowler f\u00fchrt weiter aus: \u201eDie Anforderungen an die Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung sollen die Zuverl\u00e4ssigkeit der Informationen<\/a> im Register des Companies House sowie um es Einzelpersonen zu erschweren, eine fiktive Identit\u00e4t zu erstellen oder die Identit\u00e4t einer anderen Person betr\u00fcgerisch zu verwenden, um ein Unternehmen zu gr\u00fcnden oder zu f\u00fchren. Companies House hat angek\u00fcndigt, dass diese Ma\u00dfnahmen ab Anfang 2025 in Kraft treten sollen.\u201c<\/p>\n\n\n\n Obwohl diese Nachricht sicherlich positiv aufgenommen wird, gibt es in diesem Zitat ein paar Worte, die schwer zu \u00fcbersehen sind: \u201eeine Absicht angedeutet\u201c. Dass Companies House angedeutet hat, dass dies n\u00e4chstes Jahr in Betrieb gehen soll, ist sicherlich kein Versprechen, und solange keine Ma\u00dfnahmen ergriffen werden, hat der Kampf gegen das Klonen von Unternehmen noch nicht begonnen. <\/p>\n\n\n\n Bowley hebt die neuen Verifizierungswege hervor, die den neuen Prozess bei Companies House bilden werden: \u201eEs wird zwei Wege zur Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung geben, wobei Einzelpersonen die M\u00f6glichkeit haben, ihre Identit\u00e4t direkt \u00fcber Companies House oder indirekt \u00fcber einen autorisierten Corporate Service Provider (ACSP) wie einen Buchhalter, Rechtsberater oder Firmengr\u00fcndungsagenten zu verifizieren. Companies House ist derzeit dabei, ein effektives Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfungssystem zu entwickeln, das aktiv wird, wenn die Anforderungen zur Identit\u00e4ts\u00fcberpr\u00fcfung treten in Kraft.<\/a>\u201e<\/p>\n\n\n\n Es scheint, als ob eine L\u00f6sung in Sicht ist, und hoffentlich k\u00f6nnen wir diesen Prognosen vertrauen. Auch wenn aus dieser Situation nicht viel Gutes hervorgegangen ist, was k\u00f6nnen wir daraus lernen?<\/p>\n\n\n\n Die Bedeutung von KYB-Kontrollen kann nicht untersch\u00e4tzt werden. Zwar wollte die britische Regierung Unternehmer nicht durch mehr B\u00fcrokratie und Kontrollen davon abhalten, ein eigenes Unternehmen zu gr\u00fcnden, doch die Verluste, die diese Betr\u00fcgereien f\u00fcr die britische Wirtschaft mit Sicherheit verursachen, sind nicht unerheblich. Dar\u00fcber hinaus wurde ein Umfeld geschaffen, in dem alle Unternehmer gef\u00e4hrdet sind, was sicherlich an sich schon ein Hindernis f\u00fcr die Schaffung einer unternehmerischen Wirtschaft darstellt. KYB- und Identit\u00e4tspr\u00fcfungen m\u00fcssen bei Bedarf eingef\u00fchrt werden, da die Rendite, die sie f\u00fcr das investierte Geld und die investierte Zeit bieten, un\u00fcbertroffen ist, und dies sollte niemals \u00fcbersehen werden.<\/p>\n\n\n\n Hoffentlich werden diese \u00c4nderungen Anfang 2025 in Kraft treten. Wenn alle beteiligten Organisationen dies nicht priorisieren, werden wir sicherlich einen weiteren BBC-Nachrichtenbeitrag lesen, in dem ein weiteres bankrottes Unternehmen zitiert wird, das durch einen weiteren Betrug ruiniert wurde. So oder so, Sie werden es von uns h\u00f6ren. <\/p>\n\n\n\n Weitere Informationen zu KYB-Checks<\/a>, wenden Sie sich an unser kompetentes Compliance-Team oder lesen Sie unseren neuesten Artikel \u00fcber UBOs<\/a>.<\/p>\n\n\n\n In mehreren Nachrichten wurde \u00fcber Identit\u00e4tsdiebstahl im britischen Handelsregister berichtet, der nun als Firmenklon-Betrug bezeichnet wird. Um britische Unternehmen zu sch\u00fctzen, muss eine strenge Identit\u00e4tspr\u00fcfung durchgef\u00fchrt werden.<\/p>","protected":false},"author":24,"featured_media":21810,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"content-type":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"categories":[6,1],"tags":[53],"class_list":["post-21792","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-guides","category-news","tag-identity-verification"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21792","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/24"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21792"}],"version-history":[{"count":25,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21792\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":30751,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21792\/revisions\/30751"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media\/21810"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21792"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21792"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.complycube.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21792"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
![\"\"](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/5-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nLernen Sie die neuesten Opfer kennen<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/3-1-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nFCA-Warnung 2021 ignoriert? <\/h2>\n\n\n\n
\n
Also...wer ist schuld?<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/6-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nDen Status Quo in Frage stellen<\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/7-1024x577.png\")
<\/figure>\n\n\n\nBek\u00e4mpfung von Identit\u00e4tsdiebstahl im Gesch\u00e4ftsverkehr mit KYB und Identit\u00e4tspr\u00fcfung<\/h2>\n\n\n\n
![\"Deepfake-Betrugs-](\"https:\/\/www.complycube.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/social-networks-scams-uncovered-statistics-complycube-4-1-1024x577.jpg\")
<\/figure>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"