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E-Commerce

Überwachen Sie Transaktionsparteien in Echtzeit, um Betrug schnell zu erkennen und zu verhindern. Verhindern Sie mit unseren KYC/AML-Lösungen, dass synthetische Konten und betrügerische Transaktionen Ihren Umsatz beeinträchtigen.

Foto einer jungen Frau, die beim Einkaufen auf ein Smartphone blickt
Browser mit Adressdetails und Foto
Abbildung, die ein Standortsymbol zeigt
Mock-up eines Personalausweises

Inhalte für Erwachsene, Fälschungen und Medikamente machen über 501 TP2T der Transaktionswäsche aus. Gefälschte Händler haben über $350 Milliarden gewaschen.

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa
Symbol mit einer Reihe menschlicher Silhouetten

Skalierbar durch Design

Unsere Prüfungen werden in Sekunden ausgeführt und können auf jede Transaktionsanzahl skaliert werden.

Symbol von zwei Steckern, die sich fast verbinden

Sichere Datenerfassung

Wir bieten sichere lokale Datenerfassungskomponenten, die den Vorschriften entsprechen.

Ikone eines Globus

Globale Abdeckung

Erweitern Sie Ihr Geschäft weltweit, wir decken Ihre AML- und KYC-Prüfungen ab.

adaptive Risikoprofile

Konfigurieren Sie Ihre Risikoschwellenwerte

E-Commerce ist eine schnelllebige Branche, in der AML und Terrorismusfinanzierung (CTF) ein wichtiges Anliegen sind. Die Grenze zwischen wirksamen Kontrollen und entgangenen Einnahmen muss ständig neu justiert und bewertet werden.

Unsere anpassbaren Schwellenwerte und dynamischen Risikoprofile ermöglichen es Ihnen, diese Linie mit Zuversicht zu gehen. Zu wissen, dass Sie gesetzliche Verpflichtungen erfüllt haben, ohne das Endergebnis zu beeinträchtigen.

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Gesamtrisikobewertung. AML-Risikobewertung
Risikoparameter. KYC-Prozesse
Vollständig prüfen. Verstärkte Sorgfaltspflicht (EDD)
Abbildung eines Browserfensters. E-Commerce. Adressverifizierungsdienst
Benutzerüberprüfungsmethoden, Benutzerdetailseite. Konform.
Eine Positionsnadel mit einem Häkchen daneben, um anzuzeigen, dass sie überprüft wurde.

Datenüberprüfung durch Dritte

Bestätigen Sie die Kundendaten beim Onboarding

Überprüfen Sie beim Onboarding sofort Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummern anhand vertrauenswürdiger Quellen wie Behörden und Kreditauskunfteien.

Unsere globalen und umfangreichen Datenpunkte wird Ihre Kundendaten genau und sofort überprüfen. Sie können festlegen, ob Kundendatensätze gegen eine einzelne Quelle oder gegen mindestens zwei eindeutige Quellen verifiziert werden – allgemein bekannt als „2+2-Verifizierung“.

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Überprüfung der Kundenadresse

Bessere Daten. Bessere Kundenansprache.

Ein E-Commerce-CRM ist nur so gut wie die Daten, die es enthält. Geben Sie sich eine größere Chance, Ihre Kunden zu erreichen, indem Sie verifizierte Kontaktinformationen speichern.

Unsere Adressverifizierungsdienste ermöglichen es Ihnen, vom Kunden bereitgestellte Daten zu bereinigen und einen Adressnachweis anzufordern, bevor Sie unbezahlbare Dinge versenden.

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Abbildung eines Browserfensters. E-Commerce. Adressverifizierungsdienst
Eine Standortkarte mit einem Häkchen, um anzuzeigen, dass sie überprüft wurde.
Onboarding-Spezialisten. E-Mail mit grünem Häkchen
Eine Quittung mit einem Häkchen darauf, um anzuzeigen, dass sie überprüft wurde.
Symbol, das einen Benutzer mit mehreren Dollarzeichen zeigt

Verhinderung von Anwendungsbetrug

Wir fördern die Prävention von Anwendungsbetrug in Banken und helfen damit, Verluste zu reduzieren. Dies alles geschieht, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.

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Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt. AML-Lösungen

Transaktionsbetrug und Überwachung

Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.

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Empfohlene Lösungen

Anwendungsfall kyc. AML-Anwendungsfälle

Kenne deinen Kunden

Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echten Kunden unnötige Probleme zu bereiten

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Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen und PEP-Screening

ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

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Symbol für laufende Due Diligence

Kontinuierliche Überwachung in Echtzeit

Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.

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Zahlen, die das belegen

Warum Complycube?

Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.

10+ Millionen

Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.

200+

Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.

3.000+

Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.

95%

Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen. 

Kundengeschichten

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