Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Altersschätzung
Optimieren Sie Ihre altersbeschränkten Angebote
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
Hilfezentrum
Reichen Sie ein Ticket ein und unser Team wird Ihnen schnell weiterhelfen
Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
Mobile SDKs
Verwenden Sie unsere nativen mobilen SDKs in Ihren Apps
Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
API-Status
Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
API-Änderungsprotokoll
Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
Integrations-Checkliste
Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live
Unterstützung
Holen Sie sich Hilfe bei Ihren technischen Problemen
Drücken Sie
Medienberichterstattung über uns
Kontaktiere uns
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben
Partnerprogramm
Helfen Sie uns, Vertrauen zu verbreiten und Betrug überall zu stoppen
Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
Überprüfen Sie mühelos Fälle, führen Sie gründliche Untersuchungen durch, dokumentieren Sie Ihre Ergebnisse, sehen Sie sich Prüfprotokolle an und durchlaufen Sie benutzerdefinierte Arbeitsabläufe mit unserer AML-Fallmanagementlösung.
Treffen Sie Onboarding-Entscheidungen schneller mit Automatisierung und klarer Risikovisualisierung.
Stellen Sie Ihre Aufsichtsbehörden mit Enterprise-Touchpoint-Berichten und umfassenden Audit-Trails zufrieden.
Verwenden Sie intelligente benutzerdefinierte Regeln und rollenbasierte Workflows, um Ihre Abläufe zu optimieren.
Erstes Design des Agenten
Die branchenführende Untersuchungsplattform von ComplyCube ergänzt alle Ihre Kundendaten mit unseren Erkenntnissen aus Wissensdiagrammen und stellt sie dar immer zur Hand Ihres Ermittlungs- oder Compliance-Teams.
Durch die Bereitstellung klarer Risikobewertungsaufschlüsselungen, Vorschläge für weitere Untersuchungen und die Möglichkeit, Feedback aufzuzeichnen, können Agenten sicher und schnell an Bord gehen.
Intelligente KYC-Orchestrierung
Angewandte Geschäftsregeln und verwendete Schwellenwerte stehen immer im Vordergrund. Mit unserem AML-Fallmanagementsystem können Sie Regeln festlegen, um Fälle verschiedenen Teammitgliedern zuzuweisen oder sie automatisch anzunehmen, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind.
Ein detaillierter Audit-Trail und Tools für die nachverfolgte Zusammenarbeit stellen die teamübergreifende Rückverfolgbarkeit sicher und erfüllen gleichzeitig die gesetzlichen Anforderungen.
Optimierte Kundenansprache
Durch die Modernisierung Ihrer KYC-Kundenkontaktoperationen mit Flow™ von ComplyCube verbessern Sie Ihr Kunden-Onboarding-Erlebnis.
ComplyCube Flow™ automatisiert die zuvor manuelle Kommunikation und bietet Kunden eine geführte Kontaktaufnahme, um Fallanfragen (z. B. das Einreichen zusätzlicher Unterlagen) schnell und effizient abzuschließen.
Wir werden Sie schnell mit unseren No-Code/Low-Code-Lösungen mobilisieren und dabei Best-Practice-Workflows verwenden, die an Ihren risikobasierten Ansatz angepasst sind.
Unser Customer Success Team kann fortlaufende Unterstützung leisten und KYC-Operationen optimieren, wenn sich die Geschäftsanforderungen ändern.
Wir werden Ihr Team auch in die Lage versetzen, Änderungen in Echtzeit vorzunehmen, um sie an Ihre Richtlinien und Ihre Risikobereitschaft anzupassen.
Konfigurieren Sie Ihre Workflows, um Kunden mit unserer sicheren, gebrandeten, vollständig anpassbaren, gehosteten KYC- und Identitätsprüfungslösung ComplyCube Flow™ zu erreichen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Datenerfassung DSGVO-konform ist, während Sie Ihre Kunden schnell und mit minimalem Code überprüfen
Die Art und Weise, wie detaillierte KYC-Datensätze präsentiert werden, wirkt sich auf die Effektivität von Ermittlungen aus. Vor allem, wenn indirekte Assoziationen und Interaktionen im Laufe der Zeit identifiziert werden.
Unsere visuelle Entitätszuordnung und detaillierte Check-Aufschlüsselungen. Stellen Sie die Erklärbarkeit bereit, die von Aufsichtsbehörden und Betriebsanalysten gleichermaßen gefordert wird.
Unsere Unternehmensprüfung und rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC). Bieten Sie die von den strengsten Aufsichtsbehörden erwartete Rückverfolgbarkeit von Untersuchungen.
Alle Geschäftsregeln, Auslöseschwellenwerte und Mitarbeiternotizen werden angezeigt, was den Betrieb in großen Multi-Team-Organisationen ermöglicht.
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexible Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Behalten Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice problemlos den Überblick über Ihre fortlaufenden Sorgfaltspflichten (ODD). Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Unser Dokumentverifizierungsservice bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis. Ihre Benutzer werden die klaren Anweisungen lieben, da sie durch unseren schnellen Verifizierungsprozess geführt werden.
Verwenden Sie unsere fortschrittlichen biometrischen Prüfungen, um zu überprüfen, ob es sich bei der Person, die das Ausweisdokument vorlegt, um dieselbe Person handelt. Unsere umfassende Analyse verwendet biometrische und Verhaltensvektoren, um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit zu geben.
Verbessern Sie die Qualität Ihrer Kundeninformationen durch den Einsatz unserer Smart-Capture-Lösungen und zExtrahieren Sie relevante Details aus Proof of Address (PoA)-Dokumenten und vergleichen Sie sie mit den vom Kunden bereitgestellten Details und der Geolokalisierung.
Überprüfen Sie Ihre Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) gegen aNutzen Sie eine breite Palette vertrauenswürdiger Quellen wie Regierungsbehörden, Kreditauskunfteien und proprietäre Datenbanken.
