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Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken

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Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken

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Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists

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Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab

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Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch

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Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden

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Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden

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Was ist eKYC (elektronisches Know Your Customer)? Grundlagen, die Sie kennen müssen

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Die zunehmende Häufigkeit digitaler Interaktionen erfordert einen zuverlässigen Online-Identitätsprüfungsprozess. Aus dieser Anforderung ist eKYC entstanden, ein Prozess, der sich schnell zum Goldstandard für die digitale Identitätssicherung entwickelt....

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Die Bedeutung von Adverse Media Checks für ein effektives KYC

Geldwäschebekämpfung, Kenne deinen Kunden

Unerwünschte oder negative Medien umfassen alle ungünstigen Informationen, die von verschiedenen vertrauenswürdigen Nachrichtenquellen und -kanälen stammen. Adverse Media Checks können versteckte AML-Risiken aufdecken, wie zum Beispiel das Assoziationsrisiko...

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Was ist Sanktionsscreening und warum ist es wichtig? Sanktionsscreening-Tools und -Software ermöglichen Unternehmen die Automatisierung globaler Sanktionsprüfungen. Implementieren Sie Sanktionsprüfungen für die vollständige Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften.

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Was ist eine politisch exponierte Person (PEP)?

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Um sicherzustellen, dass Ihr Unternehmen die Vorschriften zur Einhaltung von Finanzkriminalität vollständig einhält, müssen Sie und Ihr Team die Definition einer politisch exponierten Person (PEP ...) kennen.

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Was ist ein risikobasierter Ansatz (RBA)?

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Der risikobasierte Ansatz (RBA) ist von zentraler Bedeutung für die effektive Umsetzung des Know Your Customer (KYC)- und Anti-Money Laundering (AML)-Frameworks. Diese moderne Risikokontrolltechnik geht von...

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