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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Halbkreisförmiges Risikobewertungsinstrument, das niedrige bis hohe Risikostufen anzeigt, mit umgebenden Symbolen für geografische Risikowarnungen und Identitätssignale, die in der Geschäftsrisikobewertung und im Geschäftsrisikomonitoring verwendet werden.

Wie man das Geschäftsrisiko genauer einschätzt

Erfahren Sie, wie Sie mit intelligenteren Methoden zur Geschäftsrisikobewertung und kontinuierlichen Überwachung Ihr Geschäftsrisiko bewerten. Entdecken Sie, wie Sie Bedrohungen frühzeitig erkennen, Risiken priorisieren und in einem sich schnell verändernden Risikoumfeld fundiertere Entscheidungen treffen – mit Zuversicht und Klarheit.
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

CryptoCubed-Newsletter April: Coinone $3,5 Mio. Strafe und neues russisches Kryptogesetz

Diesen Monat beobachten wir die Bemühungen der Regulierungsbehörden zur Stabilisierung des Kryptosektors, darunter aktualisierte Regeln, die die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen im Kryptobereich verständlicher machen sollen. Außerdem beleuchten wir drei wichtige Fälle von empfindlichen Geldstrafen und Lizenzentzügen.
Illustration einer Checkliste zur Einhaltung der Geldwäschebestimmungen und deren Weiterentwicklung zu einem dynamischen Compliance-System mit Kundenprofilen, Risikobewertung und Warnmeldungen zu hohem Risiko.

Checkliste zur Einhaltung der AML-Vorschriften: Was die meisten Unternehmen immer noch falsch machen

Nutzen Sie diese Checkliste zur Einhaltung der Geldwäschebestimmungen, um Risikobewertung, Sorgfaltspflichten und Überwachung besser zu verstehen. Erfahren Sie, wie eine solche Checkliste ein skalierbares, risikobasiertes Compliance-Programm für Finanzinstitute unterstützt, die ihre regulatorische Ausrichtung und operative Effizienz verbessern möchten.
Das Logo der Partnerschaft zwischen Complycube und Turo hebt die Identitätsprüfung und Betrugsprävention für sicheres Peer-to-Peer-Carsharing hervor.

ComplyCube setzt mit Turo einen neuen Standard im Peer-to-Peer-Carsharing.

Turo kooperiert mit ComplyCube, um eine sichere und reibungslose Identitätsprüfung sowie Betrugsprävention auf seinem globalen Peer-to-Peer-Autosharing-Marktplatz zu gewährleisten. Diese Partnerschaft steigert die Konversionsrate und ermöglicht nachhaltiges Wachstum für alle Beteiligten.
Grafik einer Karte Großbritanniens zur sicheren Registrierung für die Identitätsprüfung durch Companies House, die Überprüfung von Geschäftsführern durch Companies House und wie die Standards für die Identitätsprüfung durch Companies House erfüllt werden können.

Neue Aktualisierungen der Anforderungen an die Identitätsprüfung bei Companies House

Von der Datenerfassung bis zum persönlichen Code – dieser Blog erläutert die Identitätsprüfung nach den Vorgaben des Companies House, wie die Standards für die Identitätsprüfung des Companies House erfüllt werden und wie die Überprüfung von Geschäftsführern nach den Vorgaben des Companies House abläuft – damit ACSPs Nacharbeiten reduzieren und die Compliance gewährleisten können.
Wenn erhöhte Sorgfaltspflichten erforderlich sind

Wann erhöhte Sorgfaltspflichten erforderlich sind

Erweiterte Sorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence, EDD) sind durch Gesetze und Verordnungen wie den US Patriot Act, die EU-Geldwäscherichtlinien und weitere vorgeschrieben. EDD wird durch spezifische Hochrisikoindikatoren ausgelöst und erfordert daher eine effektive Umsetzung.
Complycube ist laut dem G2-Frühjahrsbericht 2026 ein führender Anbieter von AML-, KYC- und IDV-Lösungen.

ComplyCube behält seine führende Position im IDV-Bericht G2 Frühjahr 2026

Die Ergebnisse von ComplyCube G2 Spring 2026 unterstreichen die hohe Kundenzufriedenheit, die Zuverlässigkeit der Plattform und die Leistung beim Onboarding und festigen damit die führende Position des Unternehmens in den Bereichen Compliance und Identitätsprüfung.
Transaktionsprüfung – Übersicht: Ein Compliance-Analyst nutzt eine Screening-Engine, um eine Transaktionsprüfung mit Sanktionsprüfung, PEP-Checks und Risikoregeln durchzuführen und so genehmigte oder gekennzeichnete Ergebnisse zu generieren.

Was macht die Transaktionsprüfung so wirksam bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität?

Die Transaktionsprüfung hilft, verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen, indem Zahlungen anhand von Sanktionen, PEP-Listen und Risikoregeln geprüft werden. Erfahren Sie, wie es funktioniert, warum Fehlalarme auftreten und wie Sie die Compliance und die Genauigkeit Ihrer Entscheidungen verbessern können.
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

CryptoCubed-Newsletter März: JPMorgan-Ponzi-Schema und SEC-Regeln

Diesen Monat beobachten wir die Bemühungen der Regulierungsbehörden zur Stabilisierung des Kryptosektors, darunter aktualisierte Regeln, die die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen im Kryptobereich verständlicher machen sollen. Außerdem beleuchten wir drei wichtige Fälle von empfindlichen Geldstrafen und Lizenzentzügen.
Elektronische Identitätsprüfung oder Dokumentenprüfung – welche Methode ist die richtige für Ihre Customer Journey?

Elektronische Identitätsprüfung vs. Dokumentenprüfung beim Onboarding

Die elektronische Identitätsprüfung (eIDV) und die Dokumentenverifizierung ermöglichen es Unternehmen, Kunden im Rahmen des AML-Onboardings sicher und präzise zu verifizieren. Allerdings weisen die beiden Ansätze unterschiedliche Kosten, Betriebsabläufe und Effektivitäten auf.
Leitfaden zu Herausforderungen bei der Dokumentenprüfung für Compliance-Teams

Leitfaden zu Herausforderungen bei der Dokumentenprüfung für Compliance-Teams

Die Herausforderungen bei der Dokumentenprüfung können komplex sein und werden selten durch einen einzelnen fehlerhaften Dokumentenupload verursacht. Vielmehr können Fehler im Prozess auf viele Faktoren hinweisen. Ohne geeignete Lösungen kann dies die Geschäftstätigkeit und die KYC-Bemühungen des Unternehmens beeinträchtigen.
Illustration einer Person, die einen Laptop neben einem verifizierten Ausweis und Genehmigungssymbolen benutzt. Diese Symbole repräsentieren KI-gestützte Software zur Erkennung von Kryptobetrug und Betrugsprävention für Web3-Anwendungen sowie die Prävention von Kryptowährungsbetrug während des digitalen Onboardings.

Wie Software zur Erkennung von Kryptobetrug riskantes Verhalten erkennt und unterbindet

Erfahren Sie, wie Software zur Erkennung von Kryptobetrug Web3- und Krypto-Plattformen dabei hilft, Betrug zu stoppen, Fehlalarme zu reduzieren und riskante Aktivitäten mit KI-gestützten Kontrollen, stärkerer Compliance und besserem Schutz für Benutzer und digitale Vermögenswerte zu überwachen.