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Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse zu Identitätsprüfung, AML und KYC empfohlene Vorgehensweise

Grafik einer Karte Großbritanniens zur sicheren Registrierung für die Identitätsprüfung durch Companies House, die Überprüfung von Geschäftsführern durch Companies House und wie die Standards für die Identitätsprüfung durch Companies House erfüllt werden können.

Neue Aktualisierungen der Anforderungen an die Identitätsprüfung bei Companies House

Von der Datenerfassung bis zum persönlichen Code – dieser Blog erläutert die Identitätsprüfung nach den Vorgaben des Companies House, wie die Standards für die Identitätsprüfung des Companies House erfüllt werden und wie die Überprüfung von Geschäftsführern nach den Vorgaben des Companies House abläuft – damit ACSPs Nacharbeiten reduzieren und die Compliance gewährleisten können.
Wenn erhöhte Sorgfaltspflichten erforderlich sind

Wann erhöhte Sorgfaltspflichten erforderlich sind

Erweiterte Sorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence, EDD) sind durch Gesetze und Verordnungen wie den US Patriot Act, die EU-Geldwäscherichtlinien und weitere vorgeschrieben. EDD wird durch spezifische Hochrisikoindikatoren ausgelöst und erfordert daher eine effektive Umsetzung.

ComplyCube behält seine führende Position im IDV-Bericht G2 Frühjahr 2026

Die Ergebnisse von ComplyCube G2 Spring 2026 unterstreichen die hohe Kundenzufriedenheit, die Zuverlässigkeit der Plattform und die Leistung beim Onboarding und festigen damit die führende Position des Unternehmens in den Bereichen Compliance und Identitätsprüfung.
Transaktionsprüfung – Übersicht: Ein Compliance-Analyst nutzt eine Screening-Engine, um eine Transaktionsprüfung mit Sanktionsprüfung, PEP-Checks und Risikoregeln durchzuführen und so genehmigte oder gekennzeichnete Ergebnisse zu generieren.

Was macht die Transaktionsprüfung so wirksam bei der Aufdeckung von Finanzkriminalität?

Die Transaktionsprüfung hilft, verdächtige Aktivitäten in Echtzeit zu erkennen, indem Zahlungen anhand von Sanktionen, PEP-Listen und Risikoregeln geprüft werden. Erfahren Sie, wie es funktioniert, warum Fehlalarme auftreten und wie Sie die Compliance und die Genauigkeit Ihrer Entscheidungen verbessern können.
Cryptocubed, der Krypto-Newsletter vom September

CryptoCubed-Newsletter März: JPMorgan-Ponzi-Schema und SEC-Regeln

Diesen Monat beobachten wir die Bemühungen der Regulierungsbehörden zur Stabilisierung des Kryptosektors, darunter aktualisierte Regeln, die die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen im Kryptobereich verständlicher machen sollen. Außerdem beleuchten wir drei wichtige Fälle von empfindlichen Geldstrafen und Lizenzentzügen.
Elektronische Identitätsprüfung oder Dokumentenprüfung – welche Methode ist die richtige für Ihre Customer Journey?

Elektronische Identitätsprüfung vs. Dokumentenprüfung beim Onboarding

Die elektronische Identitätsprüfung (eIDV) und die Dokumentenverifizierung ermöglichen es Unternehmen, Kunden im Rahmen des AML-Onboardings sicher und präzise zu verifizieren. Allerdings weisen die beiden Ansätze unterschiedliche Kosten, Betriebsabläufe und Effektivitäten auf.
Leitfaden zu Herausforderungen bei der Dokumentenprüfung für Compliance-Teams

Leitfaden zu Herausforderungen bei der Dokumentenprüfung für Compliance-Teams

Die Herausforderungen bei der Dokumentenprüfung können komplex sein und werden selten durch einen einzelnen fehlerhaften Dokumentenupload verursacht. Vielmehr können Fehler im Prozess auf viele Faktoren hinweisen. Ohne geeignete Lösungen kann dies die Geschäftstätigkeit und die KYC-Bemühungen des Unternehmens beeinträchtigen.
Illustration einer Person, die einen Laptop neben einem verifizierten Ausweis und Genehmigungssymbolen benutzt. Diese Symbole repräsentieren KI-gestützte Software zur Erkennung von Kryptobetrug und Betrugsprävention für Web3-Anwendungen sowie die Prävention von Kryptowährungsbetrug während des digitalen Onboardings.

Wie Software zur Erkennung von Kryptobetrug riskantes Verhalten erkennt und unterbindet

Erfahren Sie, wie Software zur Erkennung von Kryptobetrug Web3- und Krypto-Plattformen dabei hilft, Betrug zu stoppen, Fehlalarme zu reduzieren und riskante Aktivitäten mit KI-gestützten Kontrollen, stärkerer Compliance und besserem Schutz für Benutzer und digitale Vermögenswerte zu überwachen.
Warum ist die Überprüfung des Führerscheins für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Ride-Sharing so wichtig?

Warum ist die Überprüfung des Führerscheins für die Einhaltung der Vorschriften im Bereich Ride-Sharing so wichtig?

Mit der zunehmenden Nutzung digitaler Dienste und dem besseren Zugang zum Autofahren hat die Mitfahrbranche die Mobilität im Straßenverkehr grundlegend verändert. Dieses Wachstum geht jedoch mit verschärften Vorschriften zur Führerscheinkontrolle einher.