حالات استخدام KYC وAML

اعثر على أفضل حلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال بناءً على حالة الاستخدام الخاصة بك

معالجة

كشف الاحتيال وحماية علامتك التجارية وإدارة المخاطر التنظيمية وإرضاء عملائك من خلال دمج خدمات ComplyCube KYC / AML في عمليات عملك.

إعداد العملاء

ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري إلى رحلات العملاء الحقيقية باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين.

عرض حالة الاستخدام

تاكيد السن

قم بتوفير سلع وخدمات مقيدة بحسب العمر من خلال الجمع بين التحقق من المستندات والقدرة الحيوية لبيع منتجاتك بثقة مع حماية المستضعفين.

عرض حالة الاستخدام

منع الغش

قم بتأمين علاقات العمل الخاصة بك من خلال إعداد العملاء المبتكر ، وتقنيات إعادة المصادقة القوية ، والقياسات الحيوية.

عرض حالة الاستخدام

التحقق من الهوية

الحد من مخاطر الجرائم المالية من خلال الفحص الشامل لمكافحة غسيل الأموال والتحقق السريع من الهوية.

عرض حالة الاستخدام

العناية الواجبة المستمرة

دعنا نراقب العملاء وفقًا لنهجك القائم على المخاطر ونمكّنه من تحقيق أقصى قدر من الامتثال والأتمتة.

عرض حالة الاستخدام

التحقق من العميل

مصادقة العملاء بشكل آمن ودقيق قبل الوصول إلى خدماتك باستخدام تقنية التحقق من القياسات الحيوية متعددة النقاط الخاصة بنا.

عرض حالة الاستخدام

تعرف على عميلك

احم نفسك من الاحتيال والفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب. تضمن خدمات "اعرف عميلك" الخاصة بنا هوية العميل.

عرض حالة الاستخدام

تعرف على عملك

يعمل فحص الأعمال الكامل ، والبحث عن السجل ، والبحث عن المديرين غير المؤهلين ، والتحقق من UBO على تسريع عملية KYB.

عرض حالة الاستخدام

صناعة

انظر كيف يمكن تطبيق خدماتنا عبر القطاعات. نقوم بتمكين الصناعات من Telco إلى Crypto لتحقيق الامتثال العالمي.

الخدمات المالية

قم بتبسيط عمليات إعداد العميل ، وأتمتة عمليات التحقق من "اعرف عميلك" ، وتنفيذ العناية الواجبة المستمرة للامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال / مكافحة الإرهاب ، من خلال منصتنا الذكية.

عرض حالة الاستخدام

الاتصالات

تتيح منصة ComplyCube لمشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) الوفاء بالتزاماتهم التنظيمية لتسجيل المشتركين وتحقيق الامتثال المطلوب لعمليات الأموال عبر الهاتف المحمول.

عرض حالة الاستخدام

الرعاىة الصحية

نحن نساعدك على تحقيق الامتثال الصارم، والكشف عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالمخدرات، وتوفير تجربة مستخدم قد تغير حياتك.

عرض حالة الاستخدام

تشفير

حيث يحتضن العالم بسرعة مزودي خدمة الأصول الافتراضية (VASPs). يتبع تنظيم التشفير بسرعة. تجعلك خدمات مكافحة غسل الأموال / اعرف عميلك لدينا في الطليعة.

عرض حالة الاستخدام

ملكية

تتطلب اللوائح من وكلاء العقارات والمستشارين العقاريين إكمال عمليات التحقق من KYC / AML على المشترين / البائعين المحتملين.

عرض حالة الاستخدام

المدفوعات

قم بتبسيط عمليات الإعداد الخاصة بك من خلال تقنيات التقاط البيانات الذكية المتوافقة مع PCI ، مع اكتشاف الاحتيال بنجاح ، ومنع غسل الأموال ، والحفاظ على أمان 100%.

عرض حالة الاستخدام

التكنولوجيا المالية

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

عرض حالة الاستخدام

التجارة الإلكترونية

مراقبة الأطراف المتعاملة في الوقت الحقيقي لاكتشاف ومنع الاحتيال بسرعة. أوقف الحسابات الاصطناعية والمعاملات الاحتيالية التي تؤثر على إيراداتك من خلال حلول KYC / AML الخاصة بنا.

عرض حالة الاستخدام

التحويلات

مع ارتفاع معدل النزوح العالمي على الإطلاق، يعد الامتثال للتحويلات أمرًا بالغ الأهمية لضمان استمرار التشغيل ومنع الاحتيال.

عرض حالة الاستخدام

الإقراض

تأكد من أن عملك لا يسهل الجرائم المالية أو يدعم أنشطة غسيل الأموال. يتيح حل الامتثال الخاص بنا الثقة في تفاعلات المستخدمين لديك.

عرض حالة الاستخدام

مهنة

تؤثر خدمات AML / KYC على الأدوار عبر الأعمال. من التأثير على تصميم تجربة المستخدم إلى إثبات البيانات التي تتيح لمحلل الاحتيال يومًا بعد يوم. اكتشف كيف تمكّنك خدماتنا من تحقيق النجاح الوظيفي.

مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال

يتيح ComplyCube لشركات الخدمات المالية الرقمية الوفاء بالتزاماتها التنظيمية KYC / AML بسرعة وكفاءة. نمنح مسؤولي الإبلاغ عن غسل الأموال الثقة لمواجهة المنظمين والوقت للتحقيق في الحالات الفعلية.

عرض حالة الاستخدام

مدير الامتثال

طوال تجربة العميل ، توفر منصة إدارة مخاطر الامتثال والاحتيال الشاملة الخاصة بنا أحكامًا سريعة ودقيقة.

عرض حالة الاستخدام

متخصصو تأهيل العملاء

نحن نمكّنك من تحديد فعالية جميع رحلاتك من خلال تتبع قناة مفصل MI. تأكد من أن رحلات المستخدم الخاصة بك متوافقة وغير قابلة للاحتكاك.

عرض حالة الاستخدام

محللو الاحتيال

كشف ومراقبة والإبلاغ عن غسيل الأموال. تمنحك منصتنا الرائدة في الصناعة رؤى تفصيلية وقواعد قابلة للتكوين وإرشادات حول أفضل الممارسات بما يتماشى مع المنظمين في جميع أنحاء العالم.

عرض حالة الاستخدام

المطورين

أنشئ لأية قناة باستخدام حزم SDK الخاصة بنا. أتمتة على أعلى مستوى مع واجهة برمجة التطبيقات المتقدمة الخاصة بنا. قم بالوصول إلى السوق في أي وقت من الأوقات باستخدام حلولنا ذات الرمز المنخفض / بدون رمز.

عرض حالة الاستخدام

مديرو المنتجات

بناء على التزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) ، باستخدام تقنيات المراقبة المستمرة والالتقاط الذكي ، للتحقق والأتمتة الدقيقة.

عرض حالة الاستخدام

كبار المسؤولين الفنيين

يتم تقديم خدماتنا المستندة إلى السحابة من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API) ومجموعات تطوير البرامج (SDK) والحلول المستضافة التي تتيح لك تلبية البنية المستهدفة لشركتك ورحلة العميل والاحتياجات التجارية.

عرض حالة الاستخدام

متخصصو UX

قم ببناء الرحلة المثالية التي تمنع هجر المستخدم دون المساس بمتطلبات الامتثال الخاصة بك.

عرض حالة الاستخدام