حل الفحص النهائي للوسائط الضارة

أنشئ ملفات تعريف شاملة للمخاطر لعملائك من خلال خدمة فحص الوسائط العكسية. وهي تغطي أكثر من 50000 مصدر إخباري عالمي وموثوق للغاية.

طلقة في الرأس لامرأة شابة شقراء تنظر إلى الكاميرا
رسم توضيحي لصحيفة
رمز علامة الاختيار
رمز لشخص يقف في دائرة

مصادر موثوقة

وكالات إعلامية عالمية يختارها فريق الخبراء لدينا.

رمز يظهر صورة ظلية لشخص

ملامح هيكلية

شاشة مقابل قاعدة بيانات للأفراد المهيكلين وملفات تعريف الشركة. 

رمز مؤشر فأرة الكمبيوتر

تكامل بسيط وسريع

قلل وقت ومجهود الدمج من خلال حزم SDK القوية وواجهات برمجة التطبيقات.

مقالات إخبارية عالية الجودة

يتغير المشهد الإخباري العالمي بسرعة ، وغالبًا ما تشير القصص العاجلة إلى أن العملاء والأطراف الأخرى يشكلون خطرًا متزايدًا على السمعة أو الامتثال قبل التأكيد الرسمي.

تعد خدمة فحص الوسائط العكسية أداة امتثال قوية تساعد الشركات في توقع وتحديد المخاطر للبقاء في صدارة الجهات الفاعلة السيئة.

مصادر إخبارية موثوقة

يتم فحص مصادر الوسائط الضارة لدينا باستمرار للتأكد من دقتها وصحتها ، ويتم تحديثها يوميًا في الوقت الفعلي لضمان تقدمك على الجهات الفاعلة السيئة.

ملامح حية غنية

نقوم بتجميع جميع الوسائط الضارة التي تحتاجها في ملفات تعريف شاملة ومنظمة لمساعدة فريقك على النجاح. 

رسم توضيحي لنموذج تقرير
رسم توضيحي لملف تعريف المستخدم

لمحات هيكلية

شاشة مقابل قاعدة بيانات للأفراد المهيكلين وملفات تعريف الشركة

يؤدي الوصول إلى ملايين الملفات الشخصية من آلاف المصادر باستخدام تنسيق منظم قياسي إلى تبسيط العناية الواجبة لفرق الإبلاغ عن غسل الأموال والفرق التشغيلية. لا مزيد من تصفح المقالات التي لا نهاية لها.

تغطية واسعة

معرفة ما إذا كان قد تم استبعاد العملاء المحتملين أو ذكرهم بشكل سلبي في وسائل الإعلام

تغطي التغطية الإعلامية لـ ComplyCube حالات الفساد والجرائم المالية والضريبية والاتجار واستبعاد المديرين وشطب البورصة والسجلات الرسمية والجريمة المنظمة وغير ذلك الكثير.

متطلبات فحص وسائل الإعلام السلبية

مجموعة العمل المالي (فاتف) تدعو إرشادات فحص وسائل الإعلام المعاكسة إلى قيام المنظمات بنشر "عمليات بحث عن وسائل الإعلام المعاكسة التي يمكن التحقق منها" لإنشاء ملفات تعريف مخاطر عملائها وفهم طبيعة العمل الذي يعملون فيه.

يؤكد الاتحاد الأوروبي ، FCA البريطاني ، MAS ، HKMA ، والهيئات المختصة الأخرى في جميع أنحاء العالم على أهمية فحص الوسائط العكسية لبناء ملفات تعريف مخاطر العملاء أكثر شمولاً وتعزيز فعالية ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

رسمٌ يُظهر منظِّمي AML / KYC حول العالم
أيقونة الكرة الأرضية

فحص العملاء العالمي

تمتد تغطية ComplyCube عبر 220 دولة وإقليم. من خلال الآلاف من القوائم العامة والتجارية العالمية والإقليمية والمحلية ، يمكنك بسلاسة توسيع نطاق الأسواق والتوسع فيها.

رمز يُظهر شارة مُعتمدة

مضمونة الجودة

يتم اختيار مصادر الوسائط الضارة لدينا من قبل فريق متخصصي FinCrime ومحللي الأبحاث (RA). يتم تحديث المحتوى والمصادر يوميًا في الوقت الفعلي للتأكد من أنك متقدم على الجهات الفاعلة السيئة

رمز يظهر على شبكة الإنترنت

قناة أومني

تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android و Chrome و Firefox و Safari و Edge. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة الخاصة بنا مكونات التقاط مُحسّنة لتجربة المستخدم يمكن إسقاطها في تطبيقك في غضون دقائق.

رمز جهاز قياس

جاهز للمؤسسات

تدعم ComplyCube الشركات المدرجة في البورصة في جميع أنحاء العالم ، وتفي بمتطلبات الأمان الصارمة وخصوصية البيانات وإدارة المخاطريتم تشفير البيانات في حالة السكون وفي حالة حركة ، مع وجود مسار تدقيق غني وعناصر تحكم الوصول المستندة إلى Roled (RBAC) المتاحة خارج الصندوق.

أبرز الملامح

أنواع الوسائط الضارة

رمز يظهر مبنى رسمي

مخاطر العمل

  • مكافحة التنافسية
  • مخاطر الرابطة
  • حقوق المعلومات
  • الملكية الفكرية 
  • صعوبات مالية
  • قضايا الإدارة
  • قضايا الملكية
أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

بيئي

  • القضايا البيئية
  • قضايا المنتج
  • قضايا الخدمة
  • قضايا الإنتاج
  • قضايا سلسلة التوريد
  • الإتجار

تنظيمية

  • فساد
  • قضايا الاحتيال
  • تنظيمية
  • العقوبات
  • عمليات نزع السبر
  • جريمة منظمة
  • الإرهاب
رمز مع عدد من الصور الظلية البشرية

الاجتماعية والعمل

  • الصحة والأمان
  • تمييز
  • حقوق القوى العاملة
  • حقوق الانسان
  • منازعات القوى العاملة
  • الجريمة الضريبية

اكتشف الحلول الأخرى

رمز يظهر شخصًا يتم فحصه

فحص قائمة المراقبة

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

توفر قدرتنا على الفحص الرائدة في السوق تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات والجمعيات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP).

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة في الوقت الحقيقي

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) بسهولة ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

رمز مؤشر المخاطر

تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال

قم بإدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال الخاصة بك وتطبيق العناية الواجبة للعملاء بناءً على نظام تسجيل مخاطر إشارات المرور ، والذي يوفر تقسيمًا للمخاطر وإمكانية التفسير.