قم بإدارة مخاطر مكافحة غسيل الأموال من خلال محرك تسجيل النتائج الذي أثبت كفاءته

يطبق محرك تسجيل مخاطر مكافحة غسل الأموال لدينا خوارزميات خاصة لحساب النتيجة وفقًا لنهج مكافحة غسل الأموال القائم على المخاطر (RBA)، مما يوفر لك درجة مخاطر غسل الأموال المنخفضة إلى العالية.

مجموع درجة المخاطر. درجة مخاطر مكافحة غسل الأموال
معلمات المخاطر. عمليات "اعرف عميلك"
تحقق اكتمال. العناية الواجبة المعززة (EDD)
رمز لشخص يقف في دائرة. المراقبة المستمرة

مخاطر مبسطة

يوفر نظام إشارات المرور البديهي لدينا تحليلًا عمليًا لتقييم المخاطر.

رمز يظهر نافذة نظام التشغيل

شكلي بالكامل

قم بتكوين حل تسجيل مخاطر مكافحة غسل الأموال الخاص بنا لتحديد القواعد الخاصة بك وفقًا لنهجك القائم على المخاطر.

رمز اثنين من المقبسين تقريبا إرفاق

دمج بين عشية وضحاها

قلل من المخاطر اليوم مع خيارات التكامل المتعددة المتاحة، بما في ذلك الحل الخالي من التعليمات البرمجية.

العناية الواجبة تجاه العميل

اصطحاب المستخدمين على متن الطائرة بأمان ودون احتكاك

تقوم تدفقات التحقق من الهوية (IDV) لدينا بفحص كل مستخدم بدقة للتخفيف من عمليات الاحتيال في المستندات والهجمات المزيفة العميقة، من بين السلوكيات الضارة الأخرى لضمان أن يكون كل عميل حقيقيًا، مما يقلل من المخاطر.

ثم نقوم بإجراء مراقبة مستمرة لمكافحة غسل الأموال على ملفات تعريف عملائك للتأكد من أن تقييم المخاطر لدينا محدث ودقيق. وهذا يمكّن عملك من تحديد العملاء الذين يحتاجون إلى العناية الواجبة القياسية للعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD).

رسم توضيحي لامرأة تنظر إلى هاتف ذكي من خلال كاميرا الهاتف الذكي - اكتشاف الحياة للتحقق من الصورة الذاتية
نموذج لبطاقة الهوية
هوية العميل ، KYC Solutions: تم التحقق من الهوية
توضيح غير واضح لتقرير بطاقة الائتمان
بطاقة هوية تظهر وجه امرأة مع إمكانية التنقيح
رسم توضيحي لملف تعريف العميل وتفاصيل المخاطر
أيقونة درع. برنامج إدارة حالة AML

الامتثال KYC و AML

أتمتة عمليات مكافحة غسل الأموال وفقًا لنهجك القائم على المخاطر

قم بأتمتة عتبات مخاطر مكافحة غسل الأموال الخاصة بك للالتزام باللوائح والإجراءات القانونية الأكثر صرامة في جميع أنحاء العالم. 

يوفر حل تسجيل المخاطر الخاص بنا لمتخصصي مكافحة غسل الأموال وجرائم التمويل الأدوات والمرونة التي تمكنهم من حماية أعمالهم بشكل أفضل ضد الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تحديد العلامات الحمراء لمكافحة غسل الأموال

اكتشف العلامات التحذيرية لغسيل الأموال فور ظهورها

تجمع خوارزمية تسجيل المخاطر الخاصة بـ ComplyCube كل البيانات المتاحة عن العميل للكشف عن المخاطر المحتملة، سواء كانت كيانًا تجاريًا أو عميلًا فرديًا (KYB أو KYC). وتشمل هذه النتائج عالية المخاطر المتعلقة بموقع العميل، والتعرض السياسي، والعقوبات، والوضع الإعلامي السلبي، وغير ذلك الكثير.

قم بتكوين عتباتك الخاصة لتتوافق مع سياسة الشركة، ونهجك القائم على المخاطر، واللوائح المحلية والدولية.

رسم توضيحي لمتصفح الويب
بطاقة الموقع والرمز
توضيح إيصال تسجيل المخاطر
تنبيه تسجيل المخاطر - البريد الإلكتروني

ابدأ بتوصيف مخاطر AML و eKYC على الفور

تتيح لك عروض "No code" و "Low Code" الخاصة بنا بدء الإعداد والتحقق من عملائك في غضون دقائق.

رسم توضيحي لنافذة متصفح تظهر نتائج فحص PEP
صورة لامرأة أمريكية من أصل أفريقي تنظر إلى الكاميرا
رمز سجل المعلومات

قوائم مخصصة

استيراد قوائم مخصصة لتوسيع وتعزيز نطاق عمليات الفحص لدينا لتشمل قوائمك الداخلية للأشخاص والشركات. يمكن لتقنية الاستيعاب الخاصة بنا التكامل مع هذه القوائم وتحديثها ونشرها في الوقت الفعلي.

أيقونة الكرة الأرضية

تحليل المخاطر العالمية

يغطي نطاق ComplyCube أكثر من 220 دولة ومنطقة، ويقبل أكثر من 13000 مستند. يمكنك التوسع بسلاسة في أسواق جديدة بفضل آلاف قوائم مكافحة غسل الأموال العامة والتجارية العالمية والإقليمية والمحلية.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

أكسنتشر الشعار الأسود
شعار سيتي الأسود
شعار البركة
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا

الحلول الموصى بها

رمز يظهر صورة ظلية للمستخدم

فحص العقوبات و PEP

نحن نقدم تغطية واسعة النطاق للأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بالإضافة إلى تحديد مخاطر العميل من خلال التعرض السياسي. 

ايقونة رخصة القيادة

التحقق من الوثيقة

يوفر حل التحقق من المستندات بالذكاء الاصطناعي لدينا مستوى عاليًا للغاية من ضمان الهوية، ويستغرق إكماله 15 ثانية فقط.

رمز مغلف

فحوصات وسائل الإعلام السلبية

من خلال العمل مع آلاف وسائل الإعلام والمنافذ الإخبارية الموثوقة في جميع أنحاء العالم، فإننا نضمن لك أن يتم إعلامك على الفور في حالة ظهور أحد العملاء بشكل سلبي في الصحافة.  

الأسئلة الشائعة

يتم تحديد الأسعار من خلال متغيرات متعددة. اتصل بأحد موظفينا متخصصون في مكافحة غسل الأموال والتعرف على العملاء والتحقق من الهوية لتعلم المزيد.

نقوم بإنشاء درجة إجمالية للمخاطر من مصادر مختلفة، بما في ذلك: مخاطر الدولة، ومخاطر التعرض السياسي، ومخاطر الاحتلال، ومخاطر قائمة المراقبة، وغيرها.

بمجرد التحقق من صحة الفحص، إذا كانت تفاصيل العميل بحاجة إلى التحديث، نقوم على الفور بتحديث الملف الشخصي المقابل، وتحديث درجة المخاطر الخاصة به.

لا، يمكن دمج حلولنا بعدة طرق، بما في ذلك التكامل الكامل بين واجهة برمجة التطبيقات ومجموعة أدوات التطوير البرمجية، أو حل بدون أكواد أو كود منخفض أو حل مستضاف.