تسجيل الدخول
اشتراك

حلول

اكتشف المزيد حول مجموعتنا الواسعة من حلول KYC و AML.

فحص العملاء

تتميز خدمة فحص العملاء لدينا بتغطية عالمية ، وتقنية ذكية ، ومصادر بيانات شاملة ، مما يمنح راحة البال القصوى.

أيقونة تظهر درعًا دفاعيًا

فحص العقوبات و PEP

توفر قدرتنا على الفحص تغطية واسعة النطاق للأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات والمعرضين سياسيًا (PEP)

عرض الحل

أيقونة الجريدة

فحوصات وسائل الإعلام السلبية

احمِ سمعتك من خلال فحص العملاء باستخدام خدمة الوسائط المعاكسة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قبل ضمهم.

عرض الحل

رمز يظهر شخصًا يتم فحصه

فحص قوائم المراقبة

تضمن التغطية الشاملة لـ ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسيل الأموال العالمية وميزات الأتمتة المرنة امتثالك لأكثر اللوائح صرامة.

عرض الحل

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة

ابق على اطلاع بالتزامات العناية الواجبة المستمرة (ODD) ، باستخدام خدمة المراقبة المستمرة الخاصة بنا. سيتم إعلامك في الوقت الفعلي في حالة تغيير حالة عملائك.

عرض الحل

تأكيد الهوية

تمكّنك مجموعة التحقق من الهوية الشاملة الخاصة بنا من تحديد مستوى الضمان المناسب (LoA) لحالة استخدامك بشكل سريع وموثوق.

حلول التحقق من الهوية: أيقونة جواز السفر

التحقق من الوثيقة

تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. سيحب المستخدمون لديك عملية التحقق السريعة الواضحة والموجهة.

عرض الحل

رمز يظهر أحد العملاء. تأكيد الهوية

مصادقة العميل

تقييد وصول المستخدم والتأكد من أن منتجاتك آمنة دون إضافة احتكاك لعملائك.

عرض الحل

يظهر رمز دبوس موقع على الخريطة

التحقق من العنوان

حلولنا الذكية لالتقاط الصور هxtract التفاصيل ذات الصلة من مستندات إثبات العنوان (PoA) والتحقق منها مقابل بيانات العميل والموقع.

عرض الحل

رمز بصمة الإصبع. الحياة

التحقق البيومتري

استخدم فحوصات القياسات الحيوية المتقدمة لدينا للتحقق من أن الشخص الذي يقدم وثيقة الهوية هو نفس الشخص.

عرض الحل

رمز يظهر مبنى رسمي

الشيكات متعددة المكاتب

تحقق من تفاصيل العميل مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) مقابل مجموعة من المصادر الموثوقة

عرض الحل

رمز يشير إلى أنه تم التحقق من المستخدم. حلول الامتثال لمكافحة غسل الأموال

تقدير العمر

يمكن لمحرك تقدير العمر منخفض الاحتكاك لدينا تبسيط المنتجات المرتبطة بالعمر وإظهار نتائج موثوقة في ثوانٍ باستخدام صورة شخصية واحدة. 

عرض الحل

العناية الواجبة والامتثال

تتيح لك منصة الامتثال العالمية المتقدمة الخاصة بنا التحقيق والمضي قدمًا في العلاقات التجارية حول العالم في ثوانٍ.

استخدام حالة kyc. حالات استخدام AML

اعرف زبونك

ردع المحتالين دون إضافة احتكاك غير ضروري إلى رحلات العملاء الحقيقية باستخدام فحوصات التحقق من الهوية الذكية والقابلة للتكوين.

عرض الحل

رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب. حلول مكافحة غسيل الأموال

مكافحة غسل الاموال

استخدم منصتنا المبتكرة وسهلة الدمج لمكافحة غسل الأموال لإرضاء المنظمين ، ووقف الجرائم المالية (FinCrime) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF). 

عرض الحل

رمز مستخدم أسفل مكبر. الامتثال لبذل العناية الواجبة

العناية الواجبة تجاه العملاء

سواء كنت بحاجة إلى إجراء العناية الواجبة للعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD) ، حافظ على سلامتك من خلال تدفقات الإعداد الأفضل في فئتها

عرض الحل

رمز مؤشر المخاطر

سجل المخاطر

يطبق محرك المخاطر الخاص بنا خوارزميات الملكية لحساب درجة مخاطر مكافحة غسيل الأموال لعملائك ويقدم لك درجة بسيطة منخفضة أو متوسطة أو عالية.

عرض الحل

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا