مدونة او مذكرة

احصل على أحدث الأفكار حول التحقق من الهوية و AML و KYC أفضل الممارسات

ما هي عملية المراقبة المستمرة؟

تعد عملية المراقبة المستمرة أمرًا حيويًا لضمان استيفاء الامتثال للهيئات التنظيمية. يناقش هذا الدليل ما تتضمنه استراتيجية مراقبة مكافحة غسيل الأموال وكيف أن المراقبة المستمرة تعزز جهود مكافحة غسيل الأموال....
قاعدة سفر العملات المشفرة والحاجة إلى برنامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال

قاعدة السفر المشفرة: الحاجة إلى برامج الامتثال لمكافحة غسل الأموال

تؤيد قاعدة سفر العملات المشفرة قيام مزودي خدمة الأصول الافتراضية باستخدام برنامج الامتثال لمكافحة غسيل الأموال لمشاركة بيانات المستخدم عندما تتجاوز المعاملات قيمة محددة لتحقيق الامتثال للتشفير. تم تصميم هذه المبادرة للتخفيف من غسيل الأموال المشفرة....
اختيار خدمة التحقق الآلي المناسبة من KYC ComplyCube

اختيار خدمة التحقق الآلي المناسبة من KYC

لقد أدت اللوائح التنظيمية المتزايدة التعقيد إلى تشويش المياه التنظيمية لبعض الوقت. أدى ارتفاع الطلب على خدمة التحقق الآلي من KYC إلى ارتفاع كبير في عدد موردي KYC في السوق. اختاري المناسب لك....
التحقق العالمي من KYC ComplyCube

عملية التحقق العالمية من KYC في 3 خطوات

لقد أصبح التحقق من عميلك جزءًا لا يتجزأ من الحماية ضد إساءة استخدام النظام المالي وغسل الأموال. يساعد اعتماد عملية تحقق مبسطة وعالمية في "اعرف عميلك" على اكتساب ميزة تنافسية والاحتفاظ بها....
دليل التحقق الآلي من KYC، بواسطة ComplyCube.

أهمية التحقق الآلي من KYC

لقد أعاد الذكاء الاصطناعي بالفعل تشكيل عمليات متعددة. لقد نجحت أتمتة "اعرف عميلك" في سد الفجوة بين الامتثال التنظيمي والكفاءة التشغيلية. يستكشف هذا الدليل كيف تعمل أتمتة "اعرف عميلك" على دعم الشركات وتمكين الالتزام التنظيمي....
دليل التشفير KYC بواسطة ComplyCube

كيف تحمي لوائح التشفير KYC الصناعة

يعد الامتثال للتشفير KYC مسألة ذات أولوية قصوى للعديد من شركات Web3 و blockchain. مع استمرار التشريعات العالمية في الوقوف على أقدامها، ستصبح الشركات التي تقدم خدمة التشفير KYC أساسية لنمو الصناعة....
ما هو نظام التحقق من العمر عبر الإنترنت؟

ما هو نظام التحقق من العمر عبر الإنترنت؟

يجب على الشركات التي تقوم بتوزيع المنتجات المقيدة بالعمر أن تنفذ نظامًا للتحقق من العمر يوفر المستوى الضروري من ضمان السن وهو أمر بالغ الأهمية. يتيح برنامج التحقق من العمر المناسب الامتثال للوائح....
التحقق من هوية المواعدة عبر الإنترنت ComplyCube KYV

KYV: التحقق من هوية المواعدة عبر الإنترنت من أجل الرومانسية الآمنة

تعرف على عيد الحب الخاص بك (KYV) هي عملية تخفيف المخاطر في صناعة المواعدة عبر الإنترنت. يحتفل هذا الدليل بعيد الحب، وأهمية النظام الأساسي الآمن، ويناقش التحقق القوي من هوية تطبيق المواعدة....
تحصل ComplyCube على شهادة ACCS للتحقق من العمر من خلال نظام شهادة التحقق من العمر

ComplyCube تحصل على شهادة ACCS للتحقق من العمر

حصلت ComplyCube على شهادة ACCS لأنظمة التحقق من العمر وحماية البيانات والخصوصية. تعزز هذه الشهادة، التي يمنحها نظام شهادة التحقق من العمر، التزام منصة الذكاء الاصطناعي بحماية القاصرين عبر الإنترنت.