تسجيل الدخول
اشتراك

الخدمات المالية

أتمتة KYC الشيكات لشركة الخدمات المالية الخاصة بك ، وتنفيذ العناية الواجبة المستمرة ل الامتثال مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال منصتنا الذكية.

العميل ينتظر في البنك. AML CTF للخدمات المالية
رسم توضيحي لبطاقة مصرفية. لوائح المدفوعات AML KYC
أيقونة الدرع

يتخلى 40% من الأشخاص عن الانضمام إلى الطائرة ، مشيرين إلى الوقت والتعقيد على أنهما عوائق. نحن نزيد معدلات التحويل الخاصة بك من خلال مساعدتك على تبسيط عملياتك باستخدام منصتنا السريعة وسهلة الاستخدام.

موثوق به من قبل الأسماء الكبيرة

شعار البركة
شعار سيتي الأسود
أكسنتشر الشعار الأسود
شعار Lyca Mobile الأسود
أكسا
رمز يُظهر شارة مُعتمدة

متوافقة تماما

تلبية المتطلبات التنظيمية العالمية والمحلية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر FATF و FINMA و FCA و HKMA و FinCen و MAS.

رمز يظهر مستخدمًا بعدد من النجوم

الانضمام السريع

استعد لعملائك في أقل من 30 ثانية باستخدام واجهات المستخدم الجميلة والمُحسّنة لتجربة المستخدم ، دون المساومة على العناية الواجبة.

خدمات مصرفية آمنة

المعاملات الآمنة

ارفع مستوى توكيدك من خلال منصتنا العالمية التي تكتشف الانتحال وتعالج الاحتيال وتقليل الإيجابيات الكاذبة.

سريع وعالمي

التحقق السريع من وثيقة الهوية

يتوقع عملاؤك الوصول الفوري إلى عروضك بمجرد إكمالهم لعملية الإعداد. تقدم خدمة التحقق من المستندات لدينا أفضل تجربة مستخدم في فئتها. سيحب المستخدمون لديك التعليمات الواضحة حيث يتم إرشادهم خلال عملية التحقق السريعة الخاصة بنا.

عرض الحل

رسم توضيحي للهاتف المحمول يُظهر بطاقة الهوية التي يتم تصويرها. مصادقة العملاء الآمنة. توثيق التحقق من صحتها
أيقونة جواز السفر. لوائح مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب
نموذج لبطاقة الهوية
رسم توضيحي لنافذة المتصفح. التجارة الإلكترونية. خدمة التحقق من العنوان
طرق التحقق من المستخدم ، بطاقة تفاصيل المستخدم. متوافق.
دبوس موقع مع علامة بجانبه لإظهار أنه تم التحقق منه.

التحقق بدون احتكاك 

دعم بيانات العميل

من خلال الشيكات متعددة المكاتب الخاصة بنا ، تحقق بسهولة من تفاصيل العميل مثل الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد ورقم التعريف الضريبي ورقم الضمان الاجتماعي (SSN) ضد أالحصول على مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة مثل الوكالات الحكومية ومكاتب الائتمان وقواعد البيانات الخاصة.

عرض الحل

إثبات العنوان

معلومات العنوان المنظمة

قم بتحسين جودة معلومات العملاء الخاصة بك باستخدام حلول الالتقاط الذكية الخاصة بنا. يمكن أن تساعدك حلولنا على extract التفاصيل ذات الصلة من مستندات إثبات العنوان (PoA) والتحقق منها مقابل التفاصيل المقدمة من العميل والموقع الجغرافي.

عرض الحل

رسم توضيحي لنافذة المتصفح. التجارة الإلكترونية. خدمة التحقق من العنوان
بطاقة موقع مع علامة لإظهار أنه تم التحقق منها.
المتخصصين على متن الطائرة. أرسل بريدًا إلكترونيًا بعلامة خضراء
إيصال مع وضع علامة عليه لإظهار أنه قد تم التحقق منه.
رمز يظهر مستخدمًا بعلامات الدولار المتعددة

Sansctions و PEP الفرز

قم بإجراء فحص AML للتحقق من العميل مقابل أكثر من 2000 القوائم العالمية والإقليمية والمحلية التي تغطي الأشخاص السياسيين المعرضين للخطر والعقوبات ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية وقوائم المراقبة.

عرض الحل

رمز يعرض فاتورة بالدولار مع علامة وصليب. حلول مكافحة غسيل الأموال

تدقيقات وسائل الإعلام السلبية

تحقق مما إذا كان قد تم ذكر عملائك سلبًا من قبل مصادر إعلامية حسنة السمعة أو تم منعهم أو استبعادهم من قبل السلطات المختصة.

عرض الحل

الحلول الموصى بها

رمز الاستيفاء المستمر

المراقبة المستمرة

تلقي إشعارات في الوقت الفعلي عندما تصبح بيانات AML الجديدة متاحة.

عرض الحل

رمز بصمة الإصبع. الحياة

التحقق البيومتري

حماية عملك من الانتحال وهجمات العروض التقديمية باستخدام أحدث فحوصات المقاييس الحيوية.

عرض الحل

رمز مؤشر المخاطر

تسجيل المخاطر

عزز امتثالك لـ KYC مع AML مؤشرات المخاطر لمساعدتك في تطبيق المستوى المطلوب من العناية الواجبة.

عرض الحل

عرض كل الحلول

الأرقام التي تدعمها

لماذا Complycube؟

تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة جديدة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.

10+ مليون

تتم معالجة المعاملات يوميًا على نطاق غير محدود تقريبًا.

220+

دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.

3000+

نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.

98%

معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك. 

على استعداد للبدء؟
قم بإنشاء حساب أو تواصل معنا.

  • سهل الدمج
  • تغطية عالمية
  • الحل الكامل
ابدأ الآن
اتصل بنا